Многие люди торгуют криптовалютой уже несколько лет, и больше всего боятся получить этот звонок — "Здравствуйте, здесь XX полицейский участок, пожалуйста, сотрудничайте в расследовании по вопросу виртуальных валют."

Сердце колотится, ладони потеют, не знаю, где я ошибся.
На самом деле, в большинстве случаев вам не нужно паниковать, достаточно заранее прояснить подходы к решению трех ключевых вопросов, и вы сможете уверенно пройти.
О, спроси тебя: "Незаконна ли торговля криптовалютой?" — Не говори ерунды, ответь четко!
Многие люди, услышав этот вопрос, начинают паниковать, на самом деле важно разграничить два понятия:
Торговля криптовалютой "не является незаконной", но "не защищена законом".
То есть, торговля криптовалютой сама по себе не является преступлением, но в случае спора, например, мошенничества, краха или неправильного перевода, суд не будет защищать ваши права.
Не позволяйте себе запутаться в вопросах, и уж тем более не признавайте "нарушение закона".
Запомните одну фразу: "Незаконно ≠ защищено", это ключевая линия защиты.
Второе, спросите себя: "Почему вы хотите вернуть средства, связанные с мошенничеством?" — Спокойно общайтесь, не вступайте в конфликты!
Многие люди, услышав «возврат средств», начинают паниковать, думая, что их обманут. На самом деле этот этап по сути является переговорным процессом, а не обязательным.
Сколько вернуть денег, можно обсудить с жертвой. Если достигнуто соглашение и положительное отношение, то есть возможность разблокировать счет досрочно.
Ключевое не в том, чтобы потерять деньги, а в том, чтобы доказать, что вы не участвовали в мошенничестве.
Жесткий отказ может быть неверно истолкован как "недостаток уверенности".
Умный подход заключается в том, чтобы сначала общаться, а затем принимать меры.
Три, спроси у тебя: "Если не сотрудничать, останется ли запись и будут ли заморожены другие карты?" — посмотри на уровень!
Это самое легкое для запугивания. Факт в том, что:
Если вы сотрудничаете с расследованием и докажете, что с вами все в порядке, полиция обычно не будет вас наказывать, и другие банковские карты не пострадают.
Но если ваша карта будет признана картой первого уровня, Центральный банк свяжется с полицией, чтобы заморозить все счета на вашем имя;
Если карта, вовлеченная во вторичное дело, обычно замораживается только эта карта, остальные счета не затрагиваются.
Кроме того, помните: заморозка аккаунта ≠ наличие записи!
Если вы не подозреваемое лицо, то записи не останется.
Последний совет:
Торговля криптовалютой не так просто, как купить яблоки, риски выше, чем вы думаете.
Независимо от суммы, обязательно проверьте личность, историю транзакций и адрес кошелька контрагента.
Не трогайте деньги с непроверенным источником, какими бы заманчивыми они ни были.
Потому что, как только вы окажетесь вовлечены в мошенничество или азартные игры, выбраться оттуда будет сложнее, чем заработать десять токенов #GateFunMeme创作大赛来袭 #美联储降息预期升温 .