Швейцарский парламент блокирует реформы по борьбе с отмыванием денег, чтобы сохранить глобальное финансовое преимущество

Швейцарские законодатели выступили против закона правительства по борьбе с отмыванием денег в стратегическом шаге для сохранения конкурентоспособности страны в глобальном управлении капиталом. Законодатели утверждают, что сохранение регуляторных преимуществ имеет решающее значение, поскольку финансовые центры, такие как Сингапур и ОАЭ, продолжают наращивать свою долю на рынке трансграничных услуг по управлению капиталом.

Согласно прогнозам Boston Consulting Group, Швейцария может потерять статус крупнейшего в мире центра управления активами уже в этом году. Страна усилила свое внимание к экономической конкурентоспособности после введения тарифов в 39% администрацией Трампа.

Государственные чиновники подтвердили, что законодатели начали изучать методы укрепления экономики страны в ответ на ужесточение торговой политики США.

Швейцарские законодатели ставят под сомнение требования к прозрачности ПОД/ФТ

Швейцарское правительство ранее объявило, что законодатели будут приоритизировать облегчение регулирования для швейцарских компаний и сопротивляться новым правилам, которые налагают значительные бизнес-расходы. В августе представители правительства подчеркнули свою приверженность продвигать свою экономическую политическую программу с акцентом на снижение регуляторной нагрузки на бизнес.

Законодатели обосновали свое противодействие инициативе правительства по борьбе с отмыванием денег на конкурентных основаниях, используя аналогичные аргументы, которые применялись во время дебатов по предложенным требованиям к капиталу для крупнейшего банка Швейцарии, UBS. Оспариваемый законопроект по ПОД/ФТ стремится внедрить требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, призывающие к большей прозрачности в отношении офшорных компаний.

Барбара Стайнеманн, член Швейцарской народной партии, утверждает, что Швейцария обычно внедряет правила прозрачности в ответ на иностранное давление. Она считает, что эти инициативы увеличивают бюрократические нагрузки и подрывают конкурентоспособность, в то время как другие финансовые центры поддерживают менее строгие стандарты.

"Это о войне между финансовыми центрами и экономическими интересами. Американцы и другие европейские страны хотят захватить наш бизнес."

-Барбара Штайнеманн, член Национального совета Швейцарии.

Швейцария уже установила минимальную налоговую ставку в 15% для крупных компаний в прошлом году и внедрила окончательные стандарты банковского регулирования Базель III в этом году. Законодатели также выступают против ужесточения законодательства, нацеленного на неэтичных юристов, утверждая, что эти меры создают ненужные регуляторные нагрузки.

Швейцарский политик Симона Джаннини заявила, что, хотя прозрачность важна, она не должна приводить к чрезмерному регулированию. Как Швейцарская народная партия, так и центристская партия «Центр» ранее выступали против аналогичного законопроекта по борьбе с отмыванием денег пять лет назад.

В июне швейцарское правительство исключило некоммерческие организации, включая благотворительные фонды, из запланированного реестра прозрачности, предназначенного для раскрытия выгодных владельцев.

Законодатели также освободили трастовые соглашения от требований к регистрации. Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер признала, что трастовые соглашения подвержены криминальной эксплуатации и могут использоваться для сокрытия идентичности клиентов.

Уменьшенные требования к проверке благонадежности для финансовых консультантов

Парламент также сократил обязательства по должной осмотрительности для консультантов, освободив некоторых адвокатов от реализации таких мер защиты. Швейцарский министр финансов отметил, что эти поправки ограничили круг юридических профессионалов, подпадающих под эти обязательства.

Исследование Boston Consulting Group показывает, что все другие крупные финансовые центры росли более быстро, чем Швейцария в процентном отношении в 2024 году. Согласно их отчету, Сингапур возглавил с ростом почти 12% в трансграничном богатстве. Компания также прогнозирует, что Гонконг станет мировым лидером по трансграничной регистрации богатства к 2025 году.

Сеть налоговой справедливости, британская некоммерческая организация, занимает второе место после Соединенных Штатов в своем списке ведущих стран, способствующих финансовой секретности. Антон Бренниман, глава швейцарского подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, предостерег, что Швейцария должна предотвратить свою привлекательность для преступников из-за конкурентных соображений. Он поддерживает более строгие правила для высокорисковых видов деятельности в секторе финансового консультирования, несмотря на отсутствие сопоставимых обязательств в других странах.