Министерство финансов США конфисковало 600 000 USDT у оператора иранской программы беспилотников: юридический анализ

Офис прокурора округа Массачусетс объявил о конфискации почти 600 000 долларов в USDT у иранского гражданина Мохаммада Абедини. В то же время федеральные власти начали гражданские процедуры конфискации этих изъятых цифровых активов.

Иранский национал, ставший целью финансовой операции по борьбе с терроризмом

Согласно официальному заявлению, опубликованному Министерством юстиции США (DOJ) в четверг, Абедини был идентифицирован как основатель и управляющий директор SDRA, иранской компании, которая якобы предоставляет критически важные навигационные технологии Корпусу стражей исламской революции (IRGC).

SDRA специализируется на производстве современных навигационных модулей, наиболее примечательным из которых является Система навигации Sepehr. Эта технология широко интегрирована в военный арсенал КСИР, включая беспилотные летательные аппараты (UAVs), крылатые ракеты и баллистические ракеты.

Федеральные прокуроры утверждают, что компания Абедини поддерживала тесные операционные связи с Космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — обозначенными как иностранная террористическая организация (FTO) властями США — как минимум с 2014 года. Результаты расследования показывают, что в период с 2021 по 2022 год примерно 99% продаж Навигационной системы Сепехр SDRA, специально разработанной для односторонних атакующих дронов, были осуществлены непосредственно для Космических сил КСИР.

В январе 2024 года судебно-медицинская экспертиза обломков от смертельного удара дронов по Башне 22, американскому военному объекту на севере Иордании, выявила, что вектор атаки был иранским БПЛА Shahed, оснащенным навигационной системой Sepehr, произведенной SDRA. Эта атака привела к гибели трех военнослужащих США и ранениям более 40 человек.

Итальянские власти арестовали Абедини в декабре 2024 года, после чего в федеральном суде Бостона были выдвинуты обвинения в оказании материальной поддержки иностранной террористической организации. Однако итальянское правительство позже освободило Абедини, который, как считается, вернулся в Иран.

Активы USDT, подлежащие гражданскому конфискационному иску

Федеральные власти США изъяли 584741 USDT из неразмещенного адреса цифрового кошелька, который принадлежит Абедини. Офис прокурора США по округу Массачусетс подал заявление о гражданской конфискации — юридической процедуре, которая позволит Министерству юстиции взять под контроль эти криптовалютные активы без необходимости уголовного осуждения Абедини.

Министерство юстиции изложило свои юридические обоснования для конфискации, заявив:

Закон США разрешает конфискацию всех активов лиц или организаций, участвующих в планировании или совершении федерального преступления терроризма против Соединенных Штатов, граждан или резидентов Соединенных Штатов, или их имущества и всех активов, как зарубежных, так и внутренних, предоставляющих кому-либо источник влияния на такое юридическое лицо.

Следует уточнить, что все заявления, представленные Министерством юстиции США как в гражданском деле о конфискации, так и в уголовных жалобах, на данном этапе остаются обвинениями. Согласно законодательству США, Абедини считается невиновным, пока его вина не будет доказана в ходе соответствующих судебных разбирательств.