Арнахи Биткойн: распространённые методы и меры защиты

Я недавно погрузился в мир Биткойна и криптовалют, и должен сказать, что это настоящий Дикий Запад. С войной тарифов между Китаем и США, которая wreaks havoc на мировых рынках, цены на криптовалюты поднимаются и опускаются как американские горки. Эта волатильность привлекает толпу новых инвесторов, но также и мошенников, которые кружат, как акулы, чувствующие кровь.

Почему мошенничества с криптовалютами так распространены?

Честно говоря, мошенники обожают криптовалюты по нескольким причинам. Во-первых, в отличие от традиционных рынков, механизмы надзора еще только начинают развиваться. Транзакции необратимы и псевдонимны - как только ваши деньги ушли, это обычно конец.

Также, с инфляцией, которая разъедает наши сбережения (я помню, когда моя почасовая зарплата позволяла мне купить полный набор в McDo, теперь этого едва хватает!), многие обращаются к Биткойн как к защитному активу. Мошенники используют этот страх потерять наши деньги и наше желание быстро заработать.

Традиционные методы мошенничества

1. Понци-система

Это старая афера с «экстраординарной доходностью». Я видел обещания 20% годовой доходности на таких платформах, как старый Anchor Protocol от Terra (LUNA). Они просто используют деньги новых инвесторов, чтобы платить старым. Когда приток свежих денег останавливается, всё рушится.

В 2022 году крах LUNA стоил инвесторам более 40 миллиардов долларов. А мошенничество Fintoch в 2023 году? Они утверждали, что являются блокчейн-проектом Morgan Stanley, предлагающим 1% ежедневной доходности. Чистая выдумка, которая украла 315 миллионов долларов.

Мой совет? Осторожно относитесь к аномально высоким доходам. Если это кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, так и есть.

2. Фишинг

Эти мошенничества коварны. Я чуть не попался однажды на электронное письмо, которое казалось исходящим от моей платформы обмена. Мошенники выдают себя за официальные организации или службы поддержки, создают веб-сайты, почти идентичные оригиналам, и побуждают вас вводить ваши конфиденциальные данные.

Недавний трейдер попался в ловушку мошенников, представлявшихся журналистами Forbes. Они отправили ему вредоносную ссылку, которая украла его эфиры. Никогда не доверяйте незапрашиваемым электронным письмам или сообщениям!

3. Ложныеairdrops

Я видел, как так много друзей попали в эту ловушку. Мошенники объявляют о "бесплатных распределениях токенов", но требуют либо разрешить вредоносный контракт, либо заплатить газовые сборы, чтобы получить свои "бесплатные токены". Результат? Ваш кошелек опустошается.

Если вы вдруг увидите неизвестные токены в своем кошельке, не пытайтесь их обменять! Это, вероятно, приманка.

Специфические мошенничества на платформах обмена

1. Ложные платформы обмена

Это, возможно, самая распространенная афера, с которой я столкнулся. Мошенники создают сайты, которые идеально напоминают легитимные платформы, с лишь небольшой разницей в URL. Вы думаете, что торгуете на безопасной платформе, но на самом деле ваши деньги попадают прямо в их карманы.

У меня есть друг, который потерял почти 10 000 евро на поддельной платформе. Сначала она казалась нормально работающей, даже показывая "прибыль" на его сделках. Но когда он захотел вывести свои деньги, проблемы начались. Платформа потребовала от него уплатить "сбор за разблокировку" в размере 10% от его баланса. Это уже было сигналом тревоги.

2. Мошеннические ICO

Первоначальные предложения монет должны финансировать новые проекты блокчейн, но многие из них являются чистыми мошенничествами. Я все еще помню "GPT Coin" в начале 2024 года - они воспользовались популярностью ChatGPT, обещали доходность 10x первичным инвесторам, а затем исчезли с деньгами.

Лично я полностью избегаю ICO сейчас. Если проект действительно стоящий, он все еще будет существовать, когда докажет свою ценность.

3. Манипуляция на рынке

Этот обман особенно коварен, так как он действует в серой зоне. "Киты" (крупные держатели) объединяются, чтобы быстро накачать цену токена, привлекая мелких инвесторов, а затем все продают сразу.

В прошлом мае я видел группу влиятельных лиц, распространяющих ложные слухи о появлении PEPE на Coinbase. Цена выросла на 300%, а затем упала на 80% за два дня, когда манипуляторы продали.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества?

Если вы понимаете, что стали жертвой мошенничества, действуйте быстро:

1. Немедленно отмените все текущие транзакции и свяжитесь со службой поддержки вашей платформы.
2. Если вы разрешили подозрительный контракт, перейдите на Revoke.cash, чтобы отозвать эти разрешения.
3. Соберите все доказательства: скриншоты, переписки, транзакции.
4. Сообщите о мошенничестве властям - во Франции вы можете связаться с Info Escroqueries по номеру 0 805 805 817.

И, прежде всего, остерегайтесь "восстановителей денег", которые связываются с вами после вашей неудачи. Это часто второй обман.

Крипторынок предлагает огромные возможности, но также и огромные риски. Я научился на собственном опыте, что всегда нужно проверять платформы, никогда не нажимать на подозрительные ссылки и никогда не верить обещаниям гарантированных доходов. Страх и жадность - лучшие союзники мошенников; сохраняйте спокойствие и проводите свои исследования!