Крипто детектив ZachXBT выдает предупреждение о высокорисковой платформе

В условиях меняющегося ландшафта регулирования криптовалют, сегодняшние варианты транзакций могут создать проблемы с соблюдением норм в будущем. Недавние данные, представленные исследователем блокчейна ZachXBT, выявляют сложные схемы атак и содержат критическое предупреждение о платформе, часто используемой злоумышленниками.

Продвинутая информация на блокчейне выявляет крупную хакерскую атаку

ZachXBT, известный тем, что использует сложные OSINT (Open Source Intelligence) и методы аналитики блокчейна, зарекомендовал себя в раскрытии сложных преступлений с криптовалютой. Следователь, который, как сообщается, получал запросы на обучение даже от агентов Налоговой службы США, недавно опубликовал важные данные, связанные с $305 миллионным нарушением безопасности DMM Bitcoin.

В результате тщательного анализа блокчейна ZachXBT отслеживал примерно $35 миллионов украденных активов до Huione Guarantee, онлайн-рынка. Расследование подчеркивает, как эта платформа стала значительным местом назначения для незаконно полученных средств.

Технический анализ атаки DMM Bitcoin

Расследование предоставляет значительные технические детали относительно атаки:

"Группа Лазаря подозревается в организации атаки из-за схожести техник отмывания и внецепочечных индикаторов. На выходных Tether внес в черный список кошелек, содержащий 29,6 миллиона USDT, связанный с Huione на Tron. ~14 миллионов USD поступило на этот кошелек из взлома DMM Bitcoin за 3 дня."

Анализ также документирует сложную методологию отмывания, применяемую злоумышленниками:

• Внести BTC с хака на миксер
• Вывести BTC из миксера
• Переводите средства с Bitcoin на Ethereum или Avalanche через THORChain, Threshold, мост Avalanche
• Обменяйте на USDT и перенесите на Tron через SWFT
• Перевести USDT на Huione

Huione: Основной узел для незаконных финансовых потоков

Расследование выявляет Huione как значительную проблему для безопасности криптовалют. Согласно ZachXBT: "Huione стал основным центром для незаконных средств в Юго-Восточной Азии и в основном используется преступными организациями, такими как банды по разделке свиней."

Эта оценка поддерживается аналитической компанией блокчейна Elliptic, которая опубликовала отчет, в котором говорится, что торговцы на платформе обработали предполагаемый объем, превышающий $11 миллиард. В отчете также утверждаются связи между группой Huione и правительством Камбоджи.

ZachXBT добавил: "Кроме того, я обнаружил миллионы долларов потока здесь в $31 миллионах случаев мошенничества с инвестициями Fintoch в прошлом году."

Безопасностные последствия для держателей цифровых активов

Результаты представляют собой значительные соображения безопасности для инвесторов в криптовалюту. Пользователи, проводящие транзакции на платформах, идентифицированных как высокорисковые, могут непреднамеренно взаимодействовать в цепочке с сущностями, отмывающими незаконно полученные средства.

Это создает потенциальные регуляторные риски, так как регулирование криптовалют продолжает развиваться на глобальном уровне. Даже невинные стороны подвергались scrutiny в некоторых расследованиях исключительно из-за on-chain транзакционных связей с подозрительными адресами.

С учетом того, что возможности блокчейн-экспертизы развиваются среди регулирующих органов, важность выбора платформы и безопасности транзакций становится все более критической для поддержания соблюдения нормативных требований.

Отказ от ответственности: Содержит мнения третьих лиц. Не является финансовым советом. Может включать спонсируемый контент.