Меня ограбил бот MEV: Темная сторона DeFi

Я все еще помню день, когда я потерял сотни долларов в сделке, которая должна была быть прибыльной. Вот я, пытаясь купить некоторые токены на DEX во время горячего рынка, когда моя транзакция полностью провалилась. Цена, которую я получил, была далеко не той, на которую я рассчитывал - и я не мог понять, почему, пока не выяснил это позже.

Оказалось, я был "сандвичем" - и не в том вкусном смысле, что с хлебом.

MEV-боты — это грабители на шоссе криптовалют. Они скрываются в тенях блокчейна, выжидая, когда невинные трейдеры, такие как я, сделают ход, а затем нападают — перебегая вперед и назад, чтобы выжать прибыль за наш счет.

В прошлом году особенно жадный бот с каким-то названием в стиле метро заработал более миллиона долларов благодаря этим атакам-сэндвичам. МИЛЛИОН! В то время как обычные люди, такие как мы, остаются с убытками.

Эти боты используют фундаментальную архитектуру блокчейн-сетей. Поскольку майнеры и валидаторы контролируют порядок транзакций, эти паразитные программы могут стратегически вставлять свои собственные транзакции вокруг ваших.

Вот как они меня ограбили: они заметили мой ожидающий ордер на покупку, быстро вставили свой ордер на покупку прямо перед моим (, поднимая цену ), а потом продали сразу после завершения моей сделки. Я попал на цену, они положили разницу в карман.

Только в апреле эти цифровые воры извлекли 5,58 миллиона долларов из транзакций пользователей. Это наши деньги, которые они забирают! А самая плохая часть? Это технически не незаконно - просто глубоко неэтично.

Побочные эффекты выходят за рамки индивидуальных потерь. Когда эти боты заполняют сети своими манипулятивными транзакциями, комиссии за газ стремительно растут для всех. На Uniswap комиссии достигают абсурдных $29 average. Даже перемещение стейблкоинов стоит $8.54. И они удивляются, почему массовое принятие страдает?

Простая структура Биткойна на самом деле делает его в какой-то степени устойчивым к этим атакам - его 10-минутные времена блоков и модель UTXO создают меньше возможностей для манипуляции по сравнению с 12-секундными блоками Эфириума и сложными взаимодействиями контрактов.

Иронично, что "устаревшая" технология Биткойна на самом деле лучше защищает пользователей от этой современной формы кражи.

Я усвоил свой урок нелегким путем. Эти MEV-боты - не просто абстрактная концепция, они активно высасывают ценность у обычных трейдеров каждый день. И пока протоколы не внедрят серьезные контрмеры, мы все потенциальные жертвы в их хищнической игре.