Топовые скам-криптовалюты и методы защиты от мошенничества

В криптовалютной индустрии немало случаев, когда инвесторы теряли свои вложения из-за мошеннических схем. Наиболее яркими примерами стали проекты, сулившие быстрое обогащение, но в итоге оказавшиеся обманом. В этой статье мы рассмотрим наиболее известные криптовалюты, обманувшие людей, и обсудим способы избежать подобных ситуаций в дальнейшем.

OneCoin: масштабный обман

OneCoin считается одной из крупнейших афер в истории криптовалют. Запущенный в 2014 году Ружей Игнатовой, этот проект привлек миллионы инвесторов со всего мира. Создатели заявляли, что OneCoin станет "убийцей биткоина" и займет его место на финансовом рынке. Однако к 2017 году стало очевидно, что проект является финансовой пирамидой. По оценкам экспертов, инвесторы потеряли более 4,4 миллиарда долларов. Примечательно, что OneCoin не имел собственного блокчейна, а его стоимость определялась исключительно основателями проекта.

BitConnect: обещания нереальной доходности

BitConnect - еще один яркий пример мошенничества в криптосфере. Проект появился в 2016 году, обещая инвесторам "гарантированный" ежедневный доход в 1% от вложений. BitConnect позиционировался как инвестиционная платформа, использующая алгоритмы для извлечения прибыли из рыночных колебаний. На пике популярности в декабре 2017 года стоимость BitConnect достигала 400 долларов, но уже в январе 2018 года цена рухнула до нуля после начала расследования SEC. В результате инвесторы потеряли миллионы долларов.

PlusToken: азиатская афера

PlusToken - еще один печально известный криптовалютный проект, обманувший множество инвесторов, преимущественно из Азии. Начав деятельность в 2018 году, PlusToken представлялся "инвестиционной платформой", обещавшей пользователям высокую доходность в обмен на криптовалютные депозиты. Платформа утверждала, что использует передовые технологии для генерации прибыли, но в действительности это была классическая схема Понци. Согласно анализу, PlusToken привлек свыше 2 миллиардов долларов в различных криптовалютах, прежде чем основатели проекта исчезли с деньгами пользователей в 2019 году. Несмотря на арест некоторых руководителей, большая часть утраченных средств так и не была возвращена.

Thodex: исчезновение биржи

Thodex - турецкая криптовалютная биржа, которая в 2021 году внезапно прекратила работу, оставив более 390 000 пользователей без доступа к их средствам. Основатель биржи, Фарук Фатих Озер, покинул страну, прихватив криптовалюты пользователей на сумму около 2 миллиардов долларов. Этот инцидент подчеркнул важность выбора надежных площадок для хранения криптоактивов. Многие пользователи лишились своих средств из-за доверия к бирже с сомнительной репутацией и отсутствием необходимых лицензий.

SQUID: мем-монета с печальным концом

SQUID - мем-токен, вдохновленный популярным сериалом "Игра в кальмара". Монета стремительно набрала популярность в октябре 2021 года, привлекая инвесторов своей тематикой и обещаниями высокой доходности. На пике цена SQUID достигла 2 861 доллара, но спустя несколько дней обрушилась до нуля. Создатели проекта скрылись с деньгами, оставив инвесторов ни с чем. Случай с SQUID демонстрирует, как мем-монеты могут быстро становиться объектами манипуляций и мошенничества.

Как защитить себя от криптомошенников?

Чтобы не стать жертвой обмана в мире криптовалют, инвесторам рекомендуется следовать нескольким важным правилам:

1. Глубокий анализ проекта. Перед инвестированием всегда изучайте техническую документацию, информацию о команде и отзывы в криптосообществе. Проекты, обещающие нереально высокую доходность, часто оказываются мошенническими.

2. Выбор проверенных бирж. Доверяйте только известным биржам с хорошей репутацией, работающим по лицензиям. Gate, например, соблюдает строгие меры безопасности и следует регуляторным требованиям.

3. Использование холодных кошельков. Для долгосрочного хранения криптовалют рекомендуется использовать аппаратные кошельки, не подключенные к интернету. Это снижает риск кражи средств с онлайн-платформ.

4. Осторожность с анонимными проектами. Если команда проекта скрывает свои имена и биографии, это серьезный повод для беспокойства. Большинство мошеннических схем не раскрывают информацию о своих создателях.