Что такое rug pull в криптовалютах и как его обнаружить?

Question

Руг пул происходит, когда разработчики криптовалютного проекта просто исчезают. Они забирают все вложенные деньги. Токены остаются без стоимости.

Это как быть на веселой вечеринке. Есть игра, которая захватывает тебя. Ты ставишь свои деньги. И как только кажется, что ты собираешься выиграть что-то большое... организатор исчезает с наличными.

Так работают эти мошенничества.

Мошенничество процветает в мире DeFi. Там нет много правил. Кто-то создает ожидания вокруг новой монеты. Люди волнуются. Покупают токены или NFT. И вдруг создатели продают все и исчезают. Цена обрушивается. Инвесторы теряют свои деньги.

Как идентифицировать rug pull

Крипто-вселенная увлекательна, но опасна. Раг-пуллы пугают даже опытных инвесторов. Похоже, что понимая, как работают эти мошенничества в блокчейне, вы могли бы заметить сигналы заранее.

От анализа команды до изучения токеномики и сообщества, это шаги, чтобы оставаться в безопасности.

Анонимные или непроверенные разработчики

Исследуйте, кто стоит за проектом. Известны ли они в криптомире? Посмотрите их историю. Оцените, выполняют ли они свои обещания. Будьте осторожны с фальшивыми профилями в социальных сетях. Неаккуратный веб-сайт или посредственный белый документ обычно являются плохими знаками.

Отсутствие блокировки ликвидности

Хорошие криптовалюты блокируют свою ликвидность. Это означает, что часть токенов остается заблокированной в смарт-контракте на определенное время.

Без этого блокирования создатели могут сбежать, когда захотят. Идеально видеть контракты с блокировкой от трех до пяти лет после запуска. Это не полная гарантия, но это помогает.

Ограничения на продажи

Код может быть обманчивым. Иногда он не позволяет обычным инвесторам продавать, в то время как мошенники могут ликвидировать. Сделай тест: купи немного новой монеты и попробуй продать её немедленно. Если не можешь, лучше беги прочь.

Взрывные колебания с небольшим числом держателей

Остерегайтесь чрезмерного роста цен на новые монеты. Мошенничества, как правило, возрастают перед окончательным крахом. Используйте блокчейн-эксплореры. Посмотрите, сколько адресов имеют токены. Мало адресов с большим количеством токенов? Плохо пахнет.

Подозрительно высокие доходы

Если это кажется слишком хорошим... ты знаешь. Монета, обещающая невероятные прибыли, может быть схемой Понци. Трехзначные APY соблазнительны, но опасны.

Отсутствие внешних аудитов

Эксперты извне проверяли код? Не верьте всему, что говорит команда о аудитах. Проверьте, кто проводил аудит и какова его репутация.

Примеры известных rug pulls

Мошенники тщательно планируют. Они используют инфлюенсеров. Создают медийный шум. Хотят поймать как можно больше людей.

Некоторые печально известные случаи:

OneCoin

Ружа Игнатова, "крипто-королева", запустила OneCoin в 2014 году. Она продавала его как революционный. Это была схема Понци, которая обманула миллиарды по всему миру.

В 2017 году Игнатова исчезла. Никто не знает, где она. OneCoin, возможно, является самой большой криптоаферой на сегодняшний день.

Игра в кальмара

В 2021 году появился токен, вдохновленный сериалом Netflix. Промоутеры продали Squid Coin как доступ к игре play-to-earn.

Лихорадка возросла. Токен взлетел. И однажды, пфу. Разработчики ликвидировали все и исчезли. Цена упала до нуля.

Anubis DAO

AnubisDAO пообещал большие возвраты. Он собрал почти 60 миллионов долларов за несколько часов. Ликвидность испарилась, когда разработчики сбежали с деньгами.

Сообщество пришло в ярость. Социальные сети проекта были удалены. Веб-сайт перестал работать. Мошенничество подтверждено.

Как работает rug pull в криптовалютах

Это как продавец, который устанавливает привлекательный прилавок на переполненном рынке. Он демонстрирует чудесные товары. Берет деньги вперед. И когда все взволнованы, исчезает, оставляя только бесполезные квитанции.

Мошенники используют различные техники:

Встраивают скрытые уязвимости в смарт-контракт для кражи средств. Ловушка присутствует с самого начала.
Они занимаются "дампингом", быстро продавая большие объемы. Стоимость падает для остальных инвесторов. Это классическая схема пампа и дампа.
Они создают ограничения на ордера на продажу. Только они могут продавать. Остальные остаются в ловушке с не продаваемыми токенами.

Являются ли rug pulls в криптовалютах незаконными?

Законы становятся серьезными в отношении этих мошенничеств. Большинство стран уже считает их незаконными.

Регуляторы, такие как SEC в США и FCA в Великобритании, усиливают свою борьбу с этими мошенничествами.

Мошенники могут столкнуться с огромными штрафами, потерять свои активы или попасть в тюрьму. Но проблема сложная. Крипто-транзакции анонимны и пересекают границы. Трудно отследить. У жертв мало вариантов, когда разработчики - призраки.

Несмотря на все, регуляторные усилия продолжают развиваться. В мае 2023 года Европейский Союз ввел MiCA, первое в мире комплексное регулирование криптоактивов. Похоже, что, понемногу, дела улучшаются.