Согласно отчетам BlockBeats от 30 ноября, Эстебан Кабрера Да Корт, главарь мошеннической сети, базирующейся в Майами, штат Флорида, был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения федеральным судьей Кэтрин Полк Файла. Приговор был объявлен Дэмианом Уильямсом, федеральным прокурором Южного округа Нью-Йорка.

Кабрера Да Корт был обвинен в организации мошеннической схемы, которая обманула американские банковские учреждения и платформы торговли криптовалютами на миллионы долларов. Хитрость заключалась в использовании поддельной и украденной информации о личностях для приобретения более $4 миллионов в криптовалютах на крупной бирже криптоактивов с 2020 года, после чего ложно утверждалось, что такие транзакции не были авторизованы. Торговая платформа аннулировала операции и вернула средства на банковские счета, контролируемые осужденными лицами.

Кроме того, помимо отбывания срока в тюрьме, Каврера Да Корт был обязан выплатить $3,57 миллиона в качестве возмещения убытков и штраф в размере $1,2 миллиона. Эти события подчеркивают приверженность правоохранительных органов поддержанию доверия и безопасности в сфере криптовалют.