Сигнализация безопасности: Полиция Пудуна ликвидировала сеть отмывания криптоактивов с 11 задержанными

Полиция района Пудун в Шанхае смогла ликвидировать преступную организацию, которая действовала под прикрытием трудоустройства, предоставляя счета цифровых активов для отмывания незаконных средств иностранным мошенникам.

Дело началось 13 апреля 2025 года, когда господин Танг стал жертвой мошенничества, которое стоило ему более миллиона юаней после нажатия на подозрительную ссылку. После подачи жалобы власти создали специальную следственную группу, которая выявила преступную сеть, возглавляемую подозреваемыми Мяо и Ваном.

С 22 по 23 апреля полиция провела операции в районе Циньпу, в результате которых было задержано 11 подозреваемых. Во время допросов Мяо и Ван признались, что продавали счета криптокошельков иностранным мошенникам по цене от 40 до 50 юаней за единицу.

В настоящее время лидеры организации, Мяо и Ван, находятся под уголовным задержанием по обвинениям в мошенничестве, в то время как другие пять подозреваемых сталкиваются с принудительными мерами за сокрытие незаконных доходов. Расследование продолжается, и власти уже смогли вернуть часть похищенных средств.

Этот случай подчеркивает растущую сложность преступных операций, использующих финансовые технологии для облегчения незаконной деятельности, и подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности при взаимодействии с неизвестными ссылками или предложениями в цифровой среде.