Согласно отчету Odaily, правоохранительные органы Новой Зеландии недавно выпустили объявление о задержании мужчины из Уэллингтона в Окленде. Эта операция по задержанию была проведена в рамках глобального мошенничества с криптоактивами, возглавляемого Федеральным бюро расследований США.

Согласно имеющейся информации, эта преступная группа обманула семерых жертв на общую сумму криптоактивов, достигшую 265 миллионов долларов США (примерно 450 миллионов новозеландских долларов). Затем с марта по август 2024 года преступники использовали несколько платформ для проведения серии операций по отмыванию денег.

Полиция Новой Зеландии сообщила, что за последние три дня правоохранительные органы провели обыски в Окленде, Веллингтоне и в американском штате Калифорния, а также арестовали нескольких подозреваемых. Среди них один подозреваемый был арестован на территории Новой Зеландии. В настоящее время 13 человек обвиняются в участии в этом деле.

Министерство юстиции США предъявило этому жителю Уэллингтона несколько обвинений в соответствии с федеральным законодательством, включая вымогательство (RICO), заговор с целью совершения телефонного мошенничества и заговор по отмыванию денег.

Этот мужчина сегодня предстал перед судом в окружном суде Окленда. На основании судебного процесса суд временно запретил публичное раскрытие его имени. После предварительного слушания этому мужчине было разрешено выйти под залог. Суд назначил ему повторное явление в окружной суд Окленда на 3 июля 2025 года.

Развитие этого дела привлекло широкое внимание сообщества криптоактивов и снова напомнило инвесторам о необходимости быть осторожными и остерегаться различных видов мошенничества с криптоактивами. (Источник: Odaily)