Кто такая Жимин Цянь? Женщина, стоящая за крупнейшим в мире изъятием BTC.

Question

Гражданка Китая Жимин Цянь была признана виновной в незаконном приобретении и хранении 61,000 BTC после пяти лет, в течение которых она якобы «избегала правосудия». Эта женщина известна в Китае как богиня богатства благодаря своим схемам, связанным с криптовалютой.

Резюме

Гражданин Китая Чжимен Цянь, также известный как Яди Чжан, признал себя виновным в незаконном приобретении и хранении 61 000 BTC, связанных с масштабным мошенничеством в Китае.
Власти Великобритании сегодня confiscировали Биткойны, стоимостью 6,9 миллиарда долларов, в том, что они называют крупнейшим в мире изъятием BTC.

Согласно недавнему отчету BBC, Жимин Цянь недавно признала себя виновной в обвинениях в незаконном приобретении и хранении до 61 000 BTC (BTC), которые были изъяты у Цянь всего год назад. Власти считают, что 47-летняя женщина могла сыграть ключевую роль в одной из крупнейших схем отмывания денег в истории.

Цянь, также известный как Яди Чжан, 45 лет, обвиняется в организации крупномасштабного мошенничества в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого более 128 000 жертв потеряли свои средства. Украденные средства впоследствии хранились Цянем в больших объемах BTC, что было названо властями "самым крупным изъятием BTC в мире", стоимость которого составляет почти $7 миллиард по текущим ценам.

«Сегодняшнее признание вины знаменует собой кульминацию многолетнего целенаправленного расследования команд по экономической преступности Мет и наших партнеров», — сказал Уилл Лайн, глава Команды по экономической киберпреступности в Метрополитен-полиции, как сообщает СМИ.

Другие средства массовой информации сообщают, что Чжиминь Цянь мечтала стать известной как «богиня богатства» и даже планировала построить свое собственное королевство. Ее украденная BTC сокровищница даже превысила запасы BTC казначейских компаний, таких как MARA Holdings, XXI и японская Metaplanet.

Как Жимин Цянь уклонился от властей?

С 2014 по 2017 год Цянь управлял китайской компанией под названием Тяньцзинь Лантянь Гэруй Электронные Технологии, которая обещала инвесторам доходность до 300%. Однако вместо того, чтобы действительно инвестировать их средства в законные финансовые продукты, компания Цяня просто вливала деньги в криптовалюту.

Инвесторы, в возрасте в основном от 50 до 75 лет, по сообщениям, вложили "сотни тысяч до десятков миллионов" юаней в инвестиции, рекламируемые Цянем. Схема полагалась на растущую популярность цифровых активов в Китае в то время, обещая высокие дивиденды и гарантированную прибыль.

С китайскими властями, уже преследующими её, Цянь сбежала из Китая и приехала в Великобританию, используя поддельные документы в сентябре 2017 года. Власти заявляют, что она работала с сообщником по имени Цзянь Вэнь, который был приговорен к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения в прошлом году за свою роль в схеме.

Согласно Королевской прокуратуре, Вэнь помогал Цянь отмывать средства от мошенничества, переходя от жизни над рестораном к аренде многомиллионного дома на севере Лондона. Кроме того, Цянь и Вэнь также использовали украденные средства для покупки двух объектов недвижимости в Дубае стоимостью более 500 000 £.

Вэнь настаивала, что имущество было куплено от имени китайского работодателя, но прокуроры утверждали, что масштаб её биткойн-активов и отсутствие законных документов указывают на криминальное происхождение.

В 2018 году власти Великобритании добились прорыва в данном деле после получения информации о переводе преступных активов. В тот же год полиция провела обыск в доме Жимина Цяня и обнаружила цифровые кошельки с 61,000 BTC.

В октябре 2024 года Чжими́н Цянь ранее отрицал обвинения в отмывании денег и планировал оспаривать эти обвинения. Соответствующий подсудимый, Сэнг Хок Линг, также не признал себя виновным по связанным обвинениям.

На данный момент Цянь находится под стражей в ожидании вынесения приговора, дата которого еще не установлена. На данный момент Королевская прокуратура заявила, что многие из жертв получили часть своих денег обратно через схему компенсации, созданную китайскими властями.