Эпопея с расследованием активов Хэнда: транснациональные юридические вызовы переноса активов Сюй Цзясина

План перемещения активов Сюй Цзяина столкнулся с серьезными препятствиями. Он полагал, что сможет перевести свои огромные активы за границу через технический развод с Дин Юмэй, чтобы избежать юридических санкций. Однако механизм отслеживания активов Международного суда быстро разрушил этот план.

Запуск и выполнение плана перемещения активов

В 2022 году Сюй Цзяинь и Дин Юмэй инициировали так называемый «технический развод», который является распространенным способом скрытия активов, целью которого является перевод активов и уклонение от возможной юридической ответственности. Согласно временной шкале событий:

• 2022 год: Сюй Цзядзинь и Дин Юмэй технически развелись, начав план по передаче активов
• Июль 2023 года: Дин Юмэй успешно покинула Китай, вылетев из Гонконга в Канаду.
• Август 2023 года: Дин Юмэй получила гражданство Канады, завершив процесс смены статуса.

Эта серия мероприятий кажется идеальной, по сообщениям, Дин Юмэй унесла около 50 миллиардов средств, в то время как Сюй Цзяньин и его младший сын остались в стране. Сюй Цзяньин рассчитывает на то, чтобы перенести семейные активы и некоторых членов семьи за границу, создав "безопасную зону".

Ответ международных кредиторов и судебное расследование

План Ху Цзяхина недооценил решимость международных кредиторов и эффективность транснациональной судебной системы. Как компания, котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже, процесс ликвидации Эвергранде должен проходить в Гонконге, что вызвало ряд юридических действий:

1. Суд Гонконга назначил профессиональную ликвидационную команду для управления Эверграндом.
2. Распорядитель подал иск против Си Цзиньпина и руководства от имени Хэнда.
3. Требование вернуть высокие зарплаты и дивиденды с 2017 года, общая сумма составляет около 60 миллиардов долларов.
4. Гонконгский суд выдал распоряжение о расследовании активов против Дин Юймэй.
5. Лондонский суд дополнительно выпустил глобальный приказ о розыске активов, заморозив все активы, принадлежащие Дин Юймэй.

Этот глобальный приказ о расследовании активов является мощным юридическим инструментом для возврата активов за границей, особенно с высокой исполнимостью между странами Содружества. Суд разрешил Дин Юймэй снимать только 20 000 фунтов стерлингов в месяц на жизненные расходы, что фактически делает ее "обладающей золотыми горами, но не имеющей доступа к ним".

Взаимосвязь и сотрудничество в правоприменении в рамках международной правовой системы

План передачи активов Сюй Цзясина игнорирует один ключевой фактор: взаимосвязанность международной юрисдикции. Эта ошибка проявляется на трех уровнях:

Взаимодействие правовых систем Содружества: Гонконг ранее находился под юрисдикцией Великобритании, что делает его правовую систему высокосовместимой с британской. Канада, будучи страной Содружества, также следует аналогичной правовой традиции, и суды трех регионов могут тесно сотрудничать в делах по розыску активов.

Международный механизм отслеживания активов: В современном глобальном финансовом системе между основными финансовыми центрами была создана эффективная система судебного сотрудничества, что делает активы невозможными для настоящего "исчезновения" в международных переводах.

Глобальные действия кредиторской группы: Международные кредиторы Evergrande образовали мощную группу кредиторов, которая одновременно проводит судебные разбирательства и действия по обеспечению активов в нескольких юрисдикциях.

Эти факторы вместе образуют неотвратимую «юридическую паутину», из-за чего активы, которые носит с собой Дин Юмэй, трудно действительно реализовать или использовать.

Уроки переноса активов и юридического расследования

Кейс Сюй Цзядзина демонстрирует, что в условиях ужесточения глобального финансового регулирования стратегия перевода активов через развод уже не работает. Согласно данным из базы знаний, в январе 2023 года суд Гонконга распорядился о ликвидации Эвергранде, что напрямую разрушило планы Сюй Цзядзина по защите своего состояния через перевод семейных активов.

Судьба Дин Юмэй также отражает силу международного розыска. Даже став гражданкой Канады, она не смогла избавиться от ограничений правовой системы Содружества. Её громкие активы, такие как роскошные дома, автомобили и яхты, стали прямыми доказательствами обвинений в отмывании активов.

Личный опыт Сюй Цзядзяна показывает, что предприниматели, сталкиваясь с долговым кризисом, пытаются избежать ответственности путем передачи активов, что часто приводит к более строгим юридическим последствиям, включая потерю личной репутации и более серьезные юридические санкции. Согласно данным из базы знаний, в марте 2025 года Китайская комиссия по ценным бумагам и биржам наложила на Сюй Цзядзяна пожизненный запрет на участие в рынке ценных бумаг и оштрафовала его на 47 миллионов юаней.

В текущей международной финансовой регуляторной среде лица, осуществляющие трансфер активов, сталкиваются с двойной дилеммой: "предварительно невозможно полностью предсказать, а впоследствии сложно эффективно возразить", что также является реальной ситуацией, с которой сталкиваются Сюй Цзяинь и Дин Юмэй.