Раскрываем шесть ловушек виртуальных денег мошенничества丨Как предотвратить и противостоять мошенничеству с виртуальными деньгами

29 сентября 2025 года

Мошенничество с виртуальными валютами? Это те люди, которые притворяются профессионалами, чтобы обмануть вас и забрать ваши деньги. Эти мошенники нацелились на энтузиазм и невежество людей в отношении виртуальных валют. И это довольно много. Данные показывают, что в 2025 году средний убыток жертв уже достиг 12 400 долларов. Это значительно выше, чем в 2023 году. Это немного пугает.

Давайте посмотрим на эти распространенные мошенничества, надеюсь, это поможет вам избежать этих ловушек.

Обнародование приемов мошенничества с виртуальными валютами

1: Мошенничество с помимо платформы

Мошенники любят создавать свои маленькие платформы или вообще полностью фальшивые. Хранить деньги? Без проблем! Хотите вывести деньги? Вот тут и начинаются проблемы. Вдруг нужны разнообразные расходы, залоги. Иногда даже угрожают вам. Слишком абсурдно.

Они также будут имитировать известные платформы. Это будет выглядеть очень похоже. Не легко заметить. Эти поддельные сайты обычно не появляются в результатах поиска Google. Мошенники в основном находят вас через приложения для знакомств и отправляют вам ссылку. Если вы перейдете по ней, ваши данные будут украдены.

2: Понци-схемы и мошенничество с ICO

ICO — это первичное предложение токенов. Мошенники скажут: «Этот новый токен имеет бесконечный потенциал!» Сначала они установят с вами отношения, будут интересоваться вашим состоянием. Затем соблазнят вас высокой доходностью. На протяжении всего процесса будут участвовать разные люди, исполняющие разные роли. Также они будут поощрять вас привлекать друзей. Типичная пирамидальная структура.

3: Ложный сервис поддержки клиентов

Кто-то выдает себя за сотрудника платформы и связывается с вами. Говорят, что с вашим аккаунтом возникли проблемы, и вам нужно срочно действовать. Требуют перевести монеты на какой-то адрес для «подтверждения личности» или «размораживания». Официальные платформы никогда так не поступают. Никогда.

4: Мошенничество на внебиржевой торговле

OTC, это внебиржевая торговля. Мошенники используют особенности криптовалюты, которые не регулируются, для распространения информации через неофициальные каналы. Как только вы переведете им деньги... эээ, вы больше не сможете их найти.

5: Продажа вымышленных валют

Иногда целая криптовалюта просто выдумана! В ходе операции ФБР «Operation Level Up» было установлено, что по состоянию на июль этого года 6,475 жертв стали жертвами мошенничества, и 77% из них даже не подозревали, что попались на удочку. Это просто ужасно. Инвестирование в виртуальные валюты всегда связано с риском, не позволяйте слишком хорошим обещаниям сбивать вас с толку.

6: Искусственно сгенерированные идентификационные мошенничества

Последние тенденции этого года: создание фиктивных личностей с помощью технологий ИИ. Похоже, это особенно касается пожилых людей. Данные показывают, что более двух третей потерь от таких мошенничеств приходится на людей старше 60 лет.

Как не попасться на обман?

1. Используйте известные платформы

Выбирайте платформы с более длительным сроком существования и хорошей репутацией. Не менее 2-3 лет истории. У крупных платформ обычно более надежные меры безопасности.

2. Отказ от внебиржевой торговли

Новичок? Ни в коем случае не занимайтесь внебиржевой торговлей. Не переходите по незнакомым ссылкам. Не доверяйте так называемым «службам поддержки». Просто не делайте этого.

3. Покупайте только основные криптовалюты

Вы никогда не слышали о монете? Не трогайте! Исследование очень важно. 80% ICO - это мошенничество, это не шутка.

4. Будьте настороже к инвестиционному сообществу

Одна группа может содержать десятки тысяч человек и все равно быть мошеннической. Много людей не означает, что это реально. Иногда вся группа состоит из роботов, чтобы обмануть всего одного человека.

5. Сначала учитесь, затем инвестируйте

Понимание основных принципов имеет ключевое значение. Типы виртуальных валют, характеристики торговли, безопасность аккаунта... всё это нужно понимать.

6. Если есть сомнения, звоните по номеру 165

Не уверены? Позвоните профессионалу. Горячая линия по борьбе с мошенничеством 165 всегда на связи.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества?

Немедленно наберите 165 «Экстренное резервирование»

Обнаружив, что вас обманули, немедленно позвоните! Попросите банк заблокировать ваши деньги. Затем сообщите в полицию. Время имеет значение.

Идти по юридическому пути

Если деньги уже были выведены... только остается обратиться в полицию. Но, честно говоря, шансы на возврат небольшие.

Подготовьте эти данные для подачи жалобы:

• Вся история переписки
• Веб-сайт
• Адрес виртуальной валюты
• Все записи переводов

Можно ли вернуть потерянные деньги?

Честно говоря, это сложно. Мошенничество с виртуальными валютами отличается от традиционного мошенничества, деньги могут мгновенно переводиться по всему миру. Регулирование ограничено.

ФБР говорит, что это сложно. Только если вы быстро отреагируете и в первый момент наберете 165, есть хоть какая-то надежда. Так что, будьте осторожны! Профилактика лучше, чем лечение!