Казахстан закрыл биржу RAKS и заморозил 9,7 миллиона USDT в связи с делом об отмывании денег на 224 миллиона долларов.

【币界】Финансовый надзор Казахстана закрыл биржу криптоактивов RAKS, которая отмывала более 224 миллионов долларов через наркоторговлю и интернет-мошенничество. Эта платформа сотрудничала с 20 рынками дарквеба, затронув 5 миллионов пользователей, а власти заморозили 67 кошельков, содержащих 9,7 миллиона долларов USDT. Эта акция нарушила цепочку поставок наркотиков в регионе и подчеркнула продолжающиеся усилия по борьбе с отмыванием денег с использованием цифровых денег.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
AirdropJunkievip
· 22ч назад
Да. Деньги теперь так зарабатывают.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FancyResearchLabvip
· 22ч назад
Эта контрактная академическая ценность должна быть максимальной, даже методы отмывания денег осмеливаются писать в Вайтпейпере.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-6bc33122vip
· 22ч назад
Так много вовлечено, ты закончил учебу?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropF5Brovip
· 22ч назад
Еще одна биржа, занимающаяся мошенничеством
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTinfoilHatvip
· 22ч назад
дарквеб цепь давно должна быть разорвана
Посмотреть ОригиналОтветить0
YieldFarmRefugeevip
· 22ч назад
Еще одно мошенничество стабильно
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить