Главный виновный в деле об отмывании 60 000 Биткойн, Цянь Чжими, сегодня предстал перед судом в Лондоне, китайские жертвы давали показания удаленно.

29 сентября, согласно сообщениям Caixin, главный обвиняемый в деле о отмывании 60 000 биткойнов Чэнь Чжими́н сегодня предстанет перед судом в Южном Уокере, Лондон. Это дело станет знаковым случаем для сотрудничества в области юстиции между Китаем и Британией, международного взыскания активов и обращения криптоактивов. Китайские полицейские, занимающиеся делом, лично прибудут в Лондон, чтобы дать показания, а несколько китайских жертв будут давать показания удаленно через видеосвязь в суде в Тяньцзине. Судебное разбирательство, как ожидается, продлится 12 недель и завершится до Рождества. Дело затрагивает вопросы международного отмывания денег и взыскания криптоактивов и рассматривается как знаковое испытание для регулирования и управления транснациональными финансовыми преступлениями в эпоху цифровых денег. Чэнь Чжими́н обвиняется в незаконном привлечении около 430 миллиардов юаней через компанию Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. с 2014 по 2017 год с помощью инвестиционных продуктов, схожих с финансовыми пирамидами, что затронуло 130 000 жертв. Это дело является не только знаковым событием в истории незаконного сбора средств в Китае, но и крупнейшим делом о отмывании денег с использованием криптоактивов в истории британской юстиции.