Дело о отмывании 60 000 BTC рассматривается в суде: китайско-британское сотрудничество в области юстиции достигает важной вехи

【Блокчейн】29 сентября, главный подозреваемый в деле о отмывании 60 000 Биткойнов Цянь Чжиминь сегодня предстанет перед судом в Южном Уолвиче в Лондоне. Это дело станет знаковым для сотрудничества в области юстиции между Китаем и Великобританией, а также для международного возврата активов и обращения с криптоактивами. Китайские следователи лично приедут в Лондон для дачи свидетельских показаний, а несколько китайских жертв будут давать показания удаленно через видеосвязь из суда в Тяньцзине. Судебный процесс, как ожидается, продлится 12 недель и завершится до Рождества. Дело связано с международным отмыванием денег, взысканием криптоактивов и другими вопросами, и рассматривается как знаковое испытание для регулирования и управления транснациональными финансовыми преступлениями в эпоху цифровых денег.

Цянь Чжимен был обвинен в том, что через компанию Тяньцзинь Лантянь Гэруй Электронные Технологии с 2014 по 2017 год незаконно собрал около 430 миллиардов юаней через инвестиционно-финансовые продукты, похожие на финансовые пирамиды, число жертв достигло 130000 человек. Это дело не только является одним из знаковых событий в истории незаконного сбора средств в Китае, но и крупнейшим делом о отмывании денег с использованием криптоактивов в истории британского правосудия.