Дэнни Деван, Крипто влиятель, отправляется в тюрьму за схему отмывания BTC 🚔

Криптоимперия Дэнни Девана рухнула. 31-летняя звезда TikTok (настоящее имя Дениш Сахадеван) только что признал свою вину в масштабной операции по отмыванию денег. Довольно шокирующе, на самом деле. Он выудил более 1,2 миллиона долларов из правительственных программ помощи во время пандемии. Займы PPP. Средства EIDL. Всё такое 💰

Инфлюенсер из Мэриленда проявил креативность. Он сделал поддельные налоговые документы. Составил фальшивые банковские выписки. Подал заявку на головокружительные 71 кредит по программе PPP на сумму потенциально $941,000 в мошенничестве. Сумел получить $146,000, прежде чем кто-то заметил. Забрал еще $238,000 через 8 кредитов на случай бедствия. Довольно дерзкие вещи 📝

Ситуация ухудшается. Он украл чью-то личную информацию. Использовал ее, чтобы улучшить свои заявки. Не круто.

Затем началось сокрытие. Биткойн казался идеальным решением. Торгуйте грязными деньгами. Сделайте их чистыми. Это не сработало 🔍 Когда власти обыскали его дом, они нашли несколько водительских удостоверений. Также физический биткойн. Вероятно, это те аппаратные кошельки с приватными ключами.

Теперь он сталкивается с последствиями. Мошенничество с проводами? Максимум двадцать лет. Отмывание денег может добавить еще десяток лет. Кража личных данных влечет за собой обязательный двухлетний срок. Не говоря уже о 429,000 долларов в качестве возмещения ущерба плюс конфискация всего, что у него есть 🔒

На дворе 2025 год, и криптовалюта повсюду. Но этот случай проясняет кое-что - блокчейн не так анонимен, как думают некоторые. Похоже 🌐, что количество ваших подписчиков в TikTok не имеет большого значения, когда вы стоите перед судьей. Цифровое преступление, реальное наказание 🚀