Мошенничество: понимание и меры предосторожности

Криптоактивы (виртуальные валюты) в мире «Мошенничество (rugpull)» относятся к злонамеренным действиям, происходящим в области Децентрализованного финансирования (DeFi), когда разработчики abandon проект и уводят средства инвесторов. Этот термин стал синонимом мошенничества в Сообществе блокчейна и подчеркивает риски инвестирования в проекты, обещающие высокие прибыли без регулирования.

Согласно данным компании по анализу блокчейна, количество случаев мошенничества значительно увеличилось за последний год, и убытки достигли нескольких сотен миллионов долларов. Ярким примером 2021 года является случай, когда разработчик одного популярного проекта DeFi исчез с более чем 2 миллионами долларов инвестированных средств всего через несколько недель после запуска.

Происхождение и эволюция Мошенничества

Концепция Мошенничество сама по себе не нова, но особенно в области криптоактивов, а именно с появлением команд проекта DeFi, она нашла удобную почву. Эти проекты часто обещают высокую доходность и инновационные технологии, в то время как они страдают от отсутствия регулирования, характерного для традиционных финансовых систем. Термин «Мошенничество» происходит от выражения «pulling the rug out», что идеально описывает внезапный и неожиданный характер этих мошенничеств.

Технический механизм мошенничества

Мошенничество обычно происходит в следующих типичных сценариях в экосистеме DeFi:

1. Злоупотребление токеномикой После того как разработчики создают криптоактивы, проводят рекламные кампании и собирают достаточные инвестиции, они продают свои доли, что приводит к резкому падению стоимости токена. Это самый распространенный метод мошенничества.

2. Операции с умными контрактами Разработчики скрывают бэкдоры или уязвимости в коде смарт-контракта и выводят средства, когда проект привлекает достаточное внимание. Используются следующие технические средства:

• Операции с ликвидностью: специальная кодовая функция для неправомерного изъятия токенов из ликвидного пула DEX
• Уязвимость управления доступом: Настройка, позволяющая только разработчикам выполнять определенные функции с высокими привилегиями
• Отсутствие таймлока: Состояние, при котором отсутствует защита таймлоком для важных функций

Влияние на рынок, технологии и инвестиционную среду

Случай Мошенничества значительно подорвал доверие к новым DeFi и обширному рынку криптоактивов. Это не только приводит к серьезным финансовым потерям для отдельных инвесторов, но и подрывает репутацию легитимных команд проекта, стремящихся к инновациям и привлечению инвестиций. Это вызывает повышенный спрос на лучшие нормативные рамки и строгие процессы должной осмотрительности.

Последние тенденции и технологии предотвращения

С ростом осведомленности о мошенничестве, блокчейн-сообщество и регуляторы разрабатывают инструменты и структуры для борьбы с такими правонарушениями. Инновации, такие как инструменты анализа на основе блокчейна и децентрализованная идентификация, становятся все более распространенными, и проекты DeFi стремятся обеспечить более высокую прозрачность и безопасность.

Новые технологические тренды для предотвращения мошенничества:

• Автоматизация аудита кода: ИИ-инструмент для автоматического обнаружения уязвимостей смарт-контрактов
• Мультисиг-кошелек: структура управления, при которой один разработчик не может получить доступ к средствам
• Протокол оценки рисков: В реальном времени рассчитывает риск-оценку проектов DeFi

Меры безопасности профессиональной биржи

Крупные криптоактивные биржи принимают несколько мер для предотвращения случаев мошенничества на своих платформах. Эти меры включают строгую проверку команды проекта, постоянный мониторинг активности проекта и проведение аудита новых токенов и DeFi проектов,上市 на бирже в сотрудничестве с компаниями по безопасности блокчейна.

| Год | Оценочные потери от мошенничества (в долларах США) | |----|-----------------------------------| | 2020 | 1 миллиард 5100 миллионов | | 2021 | 3,510,000,000 | | 2022 | 50 миллиардов 300 миллионов |

Меры безопасности для инвесторов

Основные предупреждающие знаки для избежания мошенничества:

1. Анонимная команда: Будьте осторожны, если идентичность разработчиков команды проекта неясна.
2. Отсутствие аудита: Нет официального аудита безопасности от надежного третьего лица
3. Низкая ликвидность: Ликвидный пул токена небольшой, что делает его уязвимым для массовых продаж.
4. Нереалистичные обещания: Проекты, которые гарантируют аномально высокие доходы или прибыль
5. Отсутствие прозрачности кода: Не является открытым исходным кодом или невозможен обзор кода

Инвесторам важно проводить тщательное исследование и проверять легитимность команды проекта. Также необходимо быть осторожными к внезапным скачкам цен на токены.

Криптоактивы и область DeFi представляют собой серьезный риск мошенничества, однако, понимая их механизмы и влияние, инвесторы могут безопаснее ориентироваться в этих опасных водах. Непрерывное развитие технологий предотвращения и регулирующих мер имеет решающее значение для защиты инвестиций и содействия более здоровой рыночной среде. Профессиональные торговые платформы находятся на переднем крае этих усилий и обеспечивают более безопасную экосистему для торговли и инвестиций в криптоактивы.