Бывший генеральный директор FTX финансирует свою юридическую защиту за счет средств Alameda Research

Сэм Банкман-Фрид, бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, финансирует свою юридическую защиту, используя миллионы долларов, которые поступили от Alameda Research — средства, которые он якобы перевел своему отцу в 2021 году через структурированное дарственное соглашение.

Много миллионов долларов в подарок, прослеживаемый до Alameda Research

Согласно источникам с прямыми знаниями о деятельности обеих организаций, Банкман-Фрид перевел примерно 11,7 миллиона долларов своему отцу, Джозефу Банкману — профессору права Стэнфордского университета — используя свое пожизненное освобождение от налога на наследство и подарки. Этот финансовый маневр фактически создал безналоговый перевод активов, которые изначально были приобретены через кредиты от Alameda Research, торговой компании, тесно связанной с FTX.

Транзакция, которая произошла в 2021 году, представляет собой максимально допустимый безналоговый подарок, разрешенный федеральными налоговыми правилами для этого календарного года. Эти средства, как сообщается, теперь направляются на растущие судебные расходы Бэнкмана-Фрида, поскольку он сталкивается с несколькими федеральными обвинениями.

Уголовные производства и юридическое представительство

Бэнкман-Фрид должен предстать перед судом в октябре по 12 федеральным уголовным обвинениям, включая мошенничество с использованием средств связи, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и обвинения в подкупе. Бывший руководитель криптовалютной компании не признал себя виновным по всем обвинениям и собрал команду высокопрофильных адвокатов для оспаривания этих обвинений.

Финансовые требования для такой защиты значительны, при этом юридические эксперты оценивают затраты на сумму, которая может достигать нескольких миллионов долларов. Джозеф Бэнкман, как сообщается, обязался выделить "большую часть моих ресурсов на защиту Сэма," согласно заявлениям, сделанным некоммерческой организации.

Обвинения в присвоении средств клиентов

Федеральные прокуроры утверждают, что Бэнкман-Фрид занимался систематическим присвоением депозитов клиентов с FTX с момента основания биржи в 2019 году. В частности, власти утверждают, что бывший генеральный директор тайно перенаправил почти 10 миллиардов долларов в депозиты клиентов на операции Alameda Research.

В процессе банкротства должники FTX заявили в прошлом месяце, что примерно 8,9 миллиарда долларов в депозитах клиентов остаются без учета. Кроме того, они утверждали, что Бэнкман-Фрид мошенническим путем получил 2,2 миллиарда долларов в корпоративных кредитах.

Эти обвинения составляют суть дела правительства против бывшего руководителя криптовалютной компании, который продолжает утверждать о своей невиновности по всем обвинениям с поддержкой своей юридической команды и членов семьи.

Связано: Сэм Банкман-Фрид согласен на ограниченные условия залога

Пока профессиональные трейдеры криптовалют ожидают исхода суда, этот случай подчеркивает критическую важность операционной прозрачности и соблюдения нормативных требований в рамках бирж цифровых активов. Осторожным инвесторам следует тщательно оценивать меры безопасности и политику сегрегации средств, реализуемые торговыми платформами, при выборе места для проведения транзакций.

Читать далее: Генеральный директор торговой платформы критикует бывшего руководителя FTX