Крипто-мошенничество в Индии: раскрыта схема на 2,4 миллиона USD, но крупная рыба ускользнула!

Я только что увидел новости о масштабном разоблачении крипто-мошенничества в Индии, и, честно говоря, я уже не удивлён. Ещё один день, ещё одно крипто-мошенничество! Полиция задержала троих из этих мошенников, но, конечно, главный мозг – Хекмот Али Саркар – ускользнул от них. Типично.

Эти мошенники RSN Crypto смогли обмануть более 2000 бедных душ на потрясающие 2,4 миллиона долларов США с помощью их так называемой "крипто-игры". Они всегда используют эти модные технические термины, чтобы поймать неосторожных. Каждый жертва должна была выложить как минимум 610 долларов США, чтобы начать - это значительная сумма в Индии!

Что действительно меня бесит, так это насколько сложной была их операция по отмыванию денег. Они собирали наличные через повседневные платежные приложения, которым доверяют миллионы индийцев, конвертировали их в USDT (, потому что криптовалюта делает всё неотслеживаемым, верно? ), а затем бум – деньги исчезают за границей. И угадайте, откуда пришел мошеннический сайт? Китай! Шокирующе, я знаю.

Полиция конфисковала несколько телефонов и ноутбуков, большое дело. Тем временем эти преступники использовали "арендованные" банковские счета, чтобы скрыть свои следы. Система настолько полна дыр, что это смешно!

И RSN даже не является крупной рыбой. Посмотрите на GainBitcoin – мошенничество на 800 миллионов долларов! Или BitConnect, который украл то, что сейчас стоило бы 31 миллиард. Власти время от времени проводят эти задержания, чтобы сделать вид, что контролируют ситуацию, но экосистема криптопреступности в Индии процветает, несмотря на их усилия.

Вот что меня убивает: пока эти расследования тянутся, такие парни, как Хекмот, вероятно, уже готовят свой следующий обман где-то. Регуляторы всегда на несколько шагов позади преступников.

Если вы все еще верите в обещания "огромной прибыли" от сомнительных криптопроектов, я не знаю, что вам сказать. Перестаньте отправлять деньги через личные платежные платформы, проведите исследование перед инвестированием и, возможно, примите, что если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, так оно и есть.

Но кого я обманываю? Пока есть жадные инвесторы, ищущие быстрые богатства, будут мошенники, готовые забрать их деньги. Цикл продолжается.