ФБР арестовало партнера бывшего советника Трампа по делу о мошенничестве с криптоактивами на сумму 1 миллиард долларов

16 марта 2023 года, китайский миллиардер Го Вэньгуй был арестован Федеральным бюро расследований США (FBI) по подозрению в участии в крупномасштабном шифровании мошенничестве. По данным нескольких СМИ, Го Вэньгуй является одним из миллиардеров, вынужденных покинуть Китай, и поддерживает тесные связи с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Связь с советником Трампа

Американская вещательная корпорация сообщает, что Го Вэньгуй имеет тесные связи с политическим стратегом, главным стратегом и старшим советником Трампа Стивом Бэнноном ( Steve Bannon ). Стоит отметить, что Бэннон во время правления Трампа был обвинен в мошенничестве, но позже был помилован Трампом.

! [Го Вэньгуй с Бэнноном] ( Источник: Дон Эммерт/AFP из Getty Images, ФАЙЛ с ABC News)

Совместная правоохранительная акция SEC и FBI

Го Вэньгуй будет судиться в федеральном суде Нью-Йорка. Федеральное бюро расследований США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявили Го Вэньгуй (, также известному как Хо Ван Квок ), и его финансовому консультанту Цзинь Минцзе (Kin Ming Je ) обвинения в мошенничестве с денежными переводами, мошенничестве с ценными бумагами и банковском мошенничестве.

Правоохранительные органы заявили, что Го Вэньгуй и Цзинь Минцзе использовали свое влияние в социальных сетях и на других платформах для реализации мошеннической схемы с криптоактивами на сумму в десятки миллиардов долларов. Согласно расследованию, подозреваемые использовали незаконно полученные средства для покупки нескольких предметов роскоши, включая:

• Феррари стоимостью 3,5 миллиона долларов
• Роскошное поместье площадью 50 000 квадратных футов
• Роскошная яхта стоимостью 37 миллионов долларов
• Два матраса стоимостью 36,000 долларов

Детали мошеннической схемы H-Coin

SEC обвинения показывают, что Го Вэньгуй с 2020 года осуществлял мошеннический план. Он инициировал выпуск незарегистрированных “H-Coin” Криптоактивов, утверждая, что токен поддерживается драгоценными металлами.

SEC в своей жалобе четко указала: “С апреля 2020 года Го Уэньгуй осуществлял мошенническое размещение ценных бумаг, собрав по меньшей мере несколько сотен миллионов долларов от инвесторов из США и всего мира. Без ведома этих инвесторов Го и его финансовый консультант Цзинь Минцзе присвоили большую часть средств, собранных из некоторых целевых продуктов, чтобы обогатить себя и свою семью.”

Кроме H-Coin, Го Уэньгуй также незаконно предоставил инвесторам ложные возможности для приобретения акций GTV Media Group. Эта компания была основана Го Уэньгуем и бывшим советником Трампа Стивеном Бэнноном три года назад.

Заявление прокурора США

Американский прокурор Дэмиан Уильямс ( сделал резкое заявление по этому делу: “Го обвиняется в том, что он присвоил украденные деньги, включая покупку для себя и своих близких роскошного дома площадью 50 000 квадратных футов, Ferrari стоимостью 3,5 миллиона долларов, а также двух матрасов стоимостью 36 000 долларов и финансирование роскошной яхты стоимостью 37 миллионов долларов.”

Дело привлекло широкое внимание, в основном из-за огромной суммы, связанной с делом, а также тесной связи вовлеченных лиц с политическими деятелями. Для участников рынка цифровых валют это дело снова подчеркивает важность соблюдения нормативных требований при инвестициях и осторожного выбора криптоактивов.