Канадское учреждение по AML наложило штраф на материнскую компанию CEX в размере около 14 миллионов долларов.

2025-09-25 14:46:10

【Канадское учреждение по противодействию отмыванию денег наложило штраф в размере около 14 миллионов долларов на материнскую компанию CEX】Канадское учреждение по противодействию отмыванию денег в четверг заявило, что наложило штраф в размере 19,6 миллиона канадских долларов (14,09 миллиона долларов США) на оператора криптобиржи CEX Peken Global Limited. Финансовая транзакционная и отчетная аналитическая служба Канады (FINTRAC) сообщила, что Peken Global, расположенная на Сейшельских островах, не зарегистрирована как иностранная валюта сервисная компания, не сообщила о крупных виртуальных валютных сделках на сумму 10 000 канадских долларов или более, а также не подала отчеты о подозрительных операциях, что является требованием для всех финансовых учреждений. Это крупнейший штраф, когда-либо наложенный FINTRAC. (Рейтер)

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .