Событие заморозки USDT привлекло внимание отрасли

Стейблкоин USDT, будучи важной частью экосистемы криптовалют, предоставляет эмитенту право замораживать средства. Это право обычно используется для реагирования на запросы правоохранительных органов или серьезные инциденты безопасности, чтобы остановить незаконные действия и защитить пострадавшие активы. Однако с расширением применения USDT случаи заморозки становятся все более распространенными, что оказывает негативное влияние на некоторые нормально функционирующие веб3 компании.

Недавно адрес крупной финансовой группы в Камбодже столкнулся с блокировкой 29,62 миллиона USDT, что вызвало широкий интерес. Эта группа имеет обширный бизнес в области криптоплатежей и гарантий в Юго-восточной Азии, месячный объем средств когда-то достигал 8,39 миллиарда USDT. Однако из-за географического положения ее бизнес неизбежно подвергается влиянию некоторых высокорискованных фондов.

! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201

Данные показывают, что объем торгов замороженных адресов в короткий срок превысил 1 миллиард USDT, в основном из платежных и гарантированных услуг группы. Дальнейшее расследование показало, что этот адрес ранее получал средства, связанные с кражей на одной из японских бирж. Эти похищенные средства после сложных кросс-цепочных операций в конечном итоге примерно 14 миллионов долларов США поступили на этот замороженный адрес.

![2962万USDT заморожено, анализ события группы 汇旺 в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(

Стоит отметить, что, помимо этого, средства от других инцидентов безопасности также поступали на адрес этой группы. Хотя нет прямых доказательств, указывающих на связь заморозки с этими инцидентами, учитывая, что другие адреса группы не пострадали, эта акция заморозки, похоже, не была направлена против самой группы.

! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(

Замороженная сумма составляет около 75% резервов группы, что создает определенное давление на ее бизнес. Однако анализ показывает, что группа своевременно активировала новый адрес и пополнила средства после инцидента, в настоящее время она все еще может удовлетворить потребности пользователей в выводе средств. Несмотря на определенный объем оттока средств, новый адрес по-прежнему сохраняет баланс в 1288万USDT.

! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(

Это событие подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается криптоиндустрия в области соблюдения норм и управления рисками. Для компаний особенно важно усилить проверку источников финансирования и улучшить систему управления рисками. В то же время, поиск баланса между борьбой с преступностью и защитой нормального бизнеса также является вопросом, над которым должны задуматься регуляторы.

![2962万USDT заморожены, анализ инцидента с группой Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(

! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(

! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(