Введение в 12 основных инструментов отслеживания в области безопасности Блокчейн

В современном секторе безопасности Блокчейна точные и эффективные инструменты для анализа данных на цепочке имеют решающее значение для мониторинга активов, предотвращения рисков и расследования финансовых преступлений. В этой статье представлены 12 популярных инструментов анализа Блокчейна, охватывающих функции мониторинга данных по нескольким цепочкам, межцепочечного моста, отслеживания потоков средств и расчета налоговых убытков и доходов, что предоставляет профессиональное руководство по анализу данных на цепочке для исследователей безопасности, правоохранительных органов, команд по соблюдению норм и инвесторов, помогая справиться с все более сложными вызовами безопасности Блокчейна.

1. Cielo | Мониторинг и отслеживание EVM-совместимых кошельков

Cielo сосредоточен на отслеживании кошельков, поддерживает множество платформ Блокчейн, таких как EVM-совместимые цепочки, Биткойн, Solana, Tron и другие. Этот инструмент не только может в режиме реального времени отслеживать активность кошельков и движение средств, но также предоставляет рекомендации по списку Умных Кошельков, помогая пользователям быстро выявлять потенциальные риски или аномальные действия.

Основные сценарии применения включают:

• Мониторинг крупных денежных переводов, анализ поведения крупных счетов
• Идентификация подозрительных адресов, предотвращение крипто-мошенничества

2. TRM Labs | Платформа цепочной разведки против финансовых преступлений

TRM Labs — это ведущая платформа блокчейн-разведки, которая с помощью графиков отображает адреса и данные о транзакциях, помогая пользователям всесторонне отслеживать потоки средств. Она охватывает широкий спектр, поддерживает более 70 миллионов активов, охватывающих 30 блокчейн-сетей, и одновременно предоставляет данные как для NFT, так и для DeFi-протоколов. Широко используется в финансовых учреждениях, крипто-компаниях и государственных органах, особенно выдаясь в области обнаружения и расследования криптофинансовых преступлений.

Основные области применения включают:

• Помощь правоохранительным органам, биржам, финансовым учреждениям в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами
• Мониторинг сделок, связанных с OFAC (Список санкций Министерства финансов США)

3. MetaSuites | Блокчейн данные улучшенный браузер

MetaSuites разработан BlockSec и является инструментом для улучшения браузера на базе Chrome для Блокчейн. Этот инструмент предоставляет интуитивные данные, такие как графики движения средств и метки адресов, а также интегрирует более 30 инструментов Web3 и AI, значительно увеличивая эффективность анализа данных в сети.

Основные сценарии применения включают:

• Исследование DeFi протоколов, анализ уязвимостей и потенциальных рисков
• Улучшение функционала Блокчейн браузера для удобного анализа поведения адресов

4. MetaSleuth | Удобный для розничных пользователей инструмент отслеживания на Блокчейне

Как платформа для отслеживания в цепочке, ориентированная на розничных пользователей, MetaSleuth провела целенаправленную оптимизацию пользовательского опыта и удобства использования. Этот инструмент поддерживает межцепочечный анализ, способен отслеживать движение средств и идентифицировать адреса с высоким уровнем риска, в настоящее время охватывает 13 Блокчейн, включая Биткойн, Эфириум, Солану и предоставляет индивидуальным инвесторам и малым и средним учреждениям функции интеллектуального анализа и совместного использования.

Основные сценарии применения включают:

• Личные инвесторы и малые и средние учреждения контролируют безопасность кошельков
• Анализировать путь хакерской атаки, зафиксировать аномальные сделки

5. Arkham Intelligence | Полное отслеживание средств в Блокчейн и визуализация данных

Arkham — это комплексная платформа разведки, интегрирующая многоцепочечный браузер, метки объектов, создание графиков и функции реального времени для оповещений. Она не только обладает мощной базой данных адресов и объектов, но также поддерживает фильтрацию сделок и визуальные операции, позволяя пользователям проводить глубокий анализ более чем 50 блокчейн-данных с помощью API-интерфейса. Всеобъемлющие функции Arkham делают его одним из наиболее высоко оцененных инструментов для расследования в отрасли.

Основные сценарии применения включают:

• Глубокое изучение путей движения средств, раскрытие скрытых взаимосвязей
• Комбинируя ИИ для распознавания потенциальных рискованных адресов

6. Etherscan / Solscan | Самый мощный Блокчейн-обозреватель

Etherscan и Solscan являются блокчейн-браузерами, соответственно, для EVM-совместимых цепей и Solana. Они предоставляют подробные данные, такие как записи транзакций, информация об адресах, код смарт-контрактов и запросы баланса, поддерживая прозрачность и потребности в запросах данных экосистемы Ethereum и сети Solana, и являются незаменимыми инструментами для разработчиков и исследователей.

Основные области применения включают:

• Исследование уязвимостей смарт-контрактов, анализ поведения транзакций в Блокчейн
• Отслеживание пути хакерской атаки, оценка безопасности активов

7. Blockchair | Поисковая система данных в Блокчейне Биткойн

Blockchair — это браузер, специализирующийся на запросах данных в цепочке Биткойн, который позволяет пользователям искать и просматривать подробную информацию о блоках, транзакциях и адресах. Этот инструмент поддерживает не только Биткойн, но и совместим с запросами данных других Блокчейнов, а также предоставляет API-интерфейс, подходящий для анализа транзакций Биткойн и исследования данных блоков.

Основные области применения включают:

• Исследование потоков средств в сети Биткойн
• Глубокий анализ поведения BTC-майнинг-пулов

8. Диапазон | Трекинг потоков средств USDC через цепочки

Range предлагает специализированное решение для мониторинга транзакций через CCTP (протокол межсетевой передачи), которое в основном отслеживает поток USDC между экосистемами, такими как Ethereum, Solana и Cosmos. Реальный мониторинг и прозрачная обратная связь по данным помогают пользователям лучше понять ситуацию с трансфером межсетевых активов и провести глубокий анализ ликвидности DeFi.

Основные сценарии применения включают:

• Определение арбитражных путей USDC в мультицепочках
• Анализировать кросс-цепочные транзакционные действия, повышая эффективность капитала

9. Pulsy | Агрегатор отслеживания кросс-чейн активов

Pulsy — это агрегатор мостового браузера, который помогает пользователям находить оптимальные пути для передачи активов, интегрируя данные о межсетевом перемещении. Благодаря анализу текущих и исторических данных, этот инструмент предлагает более эффективное решение для мониторинга межсетевых сделок, особенно в контексте управления активами в многосетевой среде.

Основные сценарии применения включают:

• Исследование возможностей арбитража между блокчейнами
• Мониторинг потоков средств DeFi

10. Socketscan | Мониторинг мостов EVM-совместимых цепей

Socketscan сосредоточен на мониторинге мостовых транзакций между EVM-совместимыми цепочками, предоставляя единый платформу для пользователей, чтобы проверить подробный статус хешей транзакций или адресов. Поддерживает отслеживание транзакций на нескольких цепочках, таких как Ethereum, Optimism, Arbitrum и обеспечивает четкую визуализацию данных и мониторинг в реальном времени для трансфера активов между цепочками.

Основные сценарии применения включают:

• Мониторинг межсетевых потоков средств в экосистеме EVM
• Отслеживание мостовых транзакций, предупреждение о необычных потоках средств

11. Dune | Открытая платформа для анализа данных на Блокчейн

Dune является одной из самых популярных и влиятельных платформ для анализа данных в Блокчейн. Пользователи могут использовать SQL-запросы для получения огромного объема данных с цепи, настраивать, создавать и делиться различными панелями данных. Его открытая платформа поощряет сообщество создателей данных к постоянным инновациям и является идеальным выбором для глубокого анализа данных и анализа тенденций на цепи.

Основные сценарии применения включают:

• Мониторинг KPI показателей DeFi проектов
• Анализ тенденций рынка NFT

12. CryptoTaxCalculator | Криптоналоговый калькулятор & Анализ прибыли и убытков

CryptoTaxCalculator разработан специально для инвесторов в криптовалюту, автоматически рассчитывая прибыль и убытки от сделок (PNL), помогая пользователям завершить налоговую декларацию и обзор инвестиций. Платформа не только поддерживает автоматическую генерацию налоговых отчетов, но также предоставляет подробный анализ прибыли и убытков, помогая пользователям обеспечить налоговое соблюдение и управление активами.

Основные сценарии применения включают:

• Автоматическая генерация налоговых деклараций, сокращение времени ручного расчета
• Отслеживание доходности активов, обеспечение соответствия инвестициям

Данные 12 инструментов охватывают несколько аспектов, включая отслеживание кошельков, мониторинг потоков средств, межцепочечные мосты, визуализацию данных и налоговое управление, отражая последние достижения в области безопасности Блокчейн в отношении прозрачности данных, межцепочечного мониторинга и анализа разведывательной информации в реальном времени. Эти инструменты могут предоставить эффективный и точный анализ данных на цепочке и поддержку управления рисками как для финансовых команд уровня института, так и для исследователей, сосредоточенных на соблюдении норм Блокчейн. Выбор подходящих инструментов с учетом реальных бизнес-сценариев значительно повысит уровень защиты и анализа данных.