Анализ судебных осуждений по делам, связанным с виртуальными деньгами

I. Обзор

Недавно, при исследовании уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, можно заметить, что судебные органы сталкиваются с некоторыми общими моделями осуждения при рассмотрении таких дел. Эта модель отражает склонность судов при определении, являются ли определенные действия преступными.

В этой статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяется, является ли определенное действие преступлением в связи с некоторыми распространенными преступлениями, связанными с токенами.

Два, типичные случаи

В апреле 2020 года Верховный народный суд провинции Чжэцзян вынес окончательное решение по делу о мошенничестве с привлечением средств. В этом деле речь шла о привлечении инвестиций под предлогом торговли виртуальными деньгами и о развитии нижестоящих звеньев с помощью методов финансовой пирамиды, а также о привлечении инвестиций с использованием технологий блокчейн для рекламы, в то время как на самом деле это было манипулированием ценами для получения прибыли. Суд решил, что такие действия следует квалифицировать как мошеннические преступления, а не как менее серьезные преступления, такие как организация или руководство финансовой пирамиды или незаконное привлечение денежных средств от населения.

Этот кейс ярко демонстрирует различные бизнес-модели и сценарии, такие как выпуск Виртуальных денег, рекламирование, манипуляции с ценами, ICO и др.

Стоит отметить, что подсудимый изначально был осужден за организацию и руководство деятельностью по привлечению инвестиций с условным сроком, но позже первоначальный приговор был отменен, и ему был назначен новый срок за мошенничество с привлечением инвестиций с пожизненным заключением. Эта огромная разница в наказании вызвала размышления о логике осуждения преступлений, связанных с привлечением инвестиций, и мошенничества.

Три. Основные типы преступлений, связанных с токенами, и логика их обвинения

( один ) Проблема законности операций с виртуальными деньгами

С сентября 2017 года, когда семь министерств и ведомств страны опубликовали “Объявление о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов”, проведение выпуска токенов на территории Китая рассматривается как незаконное публичное финансирование без разрешения, что может быть связано с незаконным сбором средств и другими преступными действиями. Публичная реклама под названием “Виртуальные деньги” считается несоответствующей нормам и даже незаконной.

Даже если виртуальные деньги выпущены на зарубежной платформе, для реализации их стоимости все равно необходимо обменивать их на законные деньги. Выпуск виртуальных денег не получил государственное признание и сам по себе не имеет оборотной стоимости, может существовать только как виртуальная концепция, не имея реальной экономической ценности.

(二) Общие типы преступлений, связанных с токенами

1. Преступления, связанные с мошенничеством: включая мошенничество, мошенничество по контракту, мошенничество при сборе средств и т.д.
2. Преступление, связанное с финансовыми пирамидами
3. Открытие казино как преступление
4. Преступление, связанное с незаконным ведением бизнеса

( три ) Логика осуждения за преступления, связанные с токенами

В качестве примера преступления, связанного с финансовой пирамидой и мошенничеством с привлечением инвестиций:

1. Составные элементы преступления мошенничества в сетевом маркетинге:

   • Установление барьеров для привлечения участников под предлогом предоставления товаров, услуг или разработки платформ, проектов и т.д.
   • Использовать количество разработчиков в качестве основы для расчета вознаграждения или возврата.
   • Организация MLM должна иметь более трех уровней и более тридцати человек.
   • Цель действия заключается в том, чтобы обмануть участников и завладеть их имуществом

2. Логика осуждения преступлений мошенничества:

   • Действующее лицо располагает имуществом, вводя жертву в заблуждение.
   • В конечном итоге это повредит правам собственности.
   • Лицо получает имущество других лиц

В делах о мошенничестве с Виртуальными деньгами, воздуховой токен хотя и не имеет ценности, может использоваться как инструмент для обмена на основные токены. Пострадавшие, передавая основные токены, получают лишь воздуховой токен, который обещан в качестве повышения ценности, но на самом деле не имеет никакой ценности.

Четыре, Заключение

Хотя инвестиции в Виртуальные деньги не были явно запрещены, соответствующие органы имеют значительное пространство для интерпретации действий, “подозреваемых в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности”. Понимание и выполнение соответствующих норм могут варьироваться в разных регионах, что особенно очевидно в делах, связанных с токенами. Инвесторы должны действовать осторожно и полностью осознавать связанные риски.