Биткойн упомянут в приговоре 3 интернет-мошенников в Нигерии

Три человека были осуждены и приговорены за интернет-мошенничество и отмывание денег в Майдугури, штат Борно, Нигерия, при этом одно из дел связано с транзакциями Биткойн – подчеркивая продолжающееся использование криптовалюты в незаконных финансовых операциях в Нигерии.

Судья К. Дагат Федерального верховного суда вынес решения 18 июня 2025 года, приговорив Эноха Адебаё Ричарда, Сэмдэва Мегваха (aka glorycyberfix) и Абдусалама Хасана к восьми годам лишения свободы каждому, с возможностью штрафа.

Детали дела:

* Samdave Megwah был найден с Биткойн и подарочными картами на сумму $600, которые были конвертированы в ₦900,000 и внесены на его счет в Access Bank.

• Энох Адебаи Ричард получил долларовые Cash App и подарочные карты, на общую сумму ₦38,000.
• Абдусалам Хассан имел ₦451,000 в эквиваленте на ниру от Cash App, PayPal и подарочных карт.

Экономическая и финансовая преступная комиссия (EFCC) выдвинула обвинения в имитации личности и отмывании денег, указав, что обвиняемый сознательно получал доходы от мошеннической деятельности.

По их признаниям вины суд постановил:

• Конфискация незаконных средств
• Конфискация цифровых устройств, включая iPhone, Redmi телефоны, настольный компьютер Dell и устройства Samsung Galaxy
• Опциональные штрафы в ₦100,000 за каждое нарушение для каждого отдельного лица

Этот случай добавляется к растущему списку финансовых преступлений в Нигерии, где Биткойн и другие цифровые активы используются для сокрытия транзакций и обхода традиционного финансового контроля. Власти неоднократно поднимали вопрос о роли подарочных карт, цифровых кошельков и крипто в мошенничествах, нацеленных на иностранных жертв.

Подпишитесь на BitKE Alerts, чтобы получать последние обновления о криптопреступлениях, регулировании и событиях в Нигерии и за ее пределами.

Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.

_________________________________________