Криминальная группа в городе Даньчжоу провинции Хайнань использовала торговлю виртуальными токенами как приманку, незаконно привлекая вклады от населения на сумму в десятки миллионов и получив刑.

18 июня муниципальная прокуратура Даньчжоу провинции Хайнань, Китай, сообщила, что преступная группировка недавно незаконно поглотила более 10 миллионов юаней государственных депозитов под предлогом инвестирования в виртуальные валюты для получения высокой прибыли, огромной суммы, и была привлечена к ответственности за преступление незаконного поглощения государственных депозитов. После судебного разбирательства в Муниципальном народном суде Даньчжоу было установлено, что банда представляет собой совместное преступление незаконного поглощения государственных депозитов, и была приговорена к срочному тюремному заключению и штрафу. В 2023 году преступная группировка вступила в сговор с целью незаконного поглощения депозитов населения для спекуляций виртуальной валютой в форме «спекуляций контрактами», чтобы привлечь больше «клиентов» и закрыть людям глаза, банда создала соответствующие сообщества в Интернете и зарегистрировала компании в автономном режиме, рекламировала бизнес «спекуляций контрактами» и пообещала «клиентам», что если они инвестируют средства в банду для торговли виртуальной валютой, то гарантируют ежедневный возврат в размере 3% от суммы инвестиций. Всего за несколько месяцев банда незаконно завербовала 32 «клиента» на общую сумму более 10 миллионов юаней для спекуляций на платформе для торговли виртуальной валютой.