Недавние судебные решения в области торговли виртуальными деньгами привлекли широкое внимание. В одном из дел, опубликованном Народным судом района Юбэй города Чунцин 9 июля 2024 года, был вынесен глубокий вердикт в отношении оператора, занимающегося обменом USDT на юани.

В данном случае стороны изначально самостоятельно осуществляли операции по обмену виртуальных денег и законной валюты, затем привлекли финансовую поддержку и начали сотрудничество с другими, открыв несколько аккаунтов на имена родственников и друзей, что позволило расширить масштабы бизнеса. Суд в конечном итоге признал их действия «деятельностью по расчетам и расчетам с финансами на платформе виртуальных денег», приговорив к 3 годам лишения свободы и штрафу в 5 миллионов юаней, что является редким случаем в практике.

Следует отметить, что, хотя в последние годы сложилось общее мнение о том, что операции с разницей в цене на Виртуальные деньги следует рассматривать как скрытую продажу иностранной валюты и наказывать за незаконную деятельность, в данном деле был выбран другой путь квалификации. Несмотря на то, что апелляционный суд подтвердил первоначальный приговор, в юридических кругах все еще существуют разные мнения относительно фактических обстоятельств дела и его решения.

Согласно раскрытым данным дела, бизнес-модель сторон, похоже, не отличается от обычных обменников виртуальных денег, дело связано с крупными объемами средств, объем торговых операций, по сообщениям, достиг 140 миллиардов юаней. Этот приговор может привести к новым юридическим размышлениям в сфере обмена виртуальных денег.

Увеличение таких дел также посылает четкий сигнал рынку: в области торговли виртуальными деньгами юридические границы необходимо рассматривать с осторожностью, за кажущейся высокой прибылью могут скрываться юридические риски.