Основателя Evita Pay обвиняют в отмывании $530 млн



🇺🇸 Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения по 22 пунктам выходцу из РФ, основателю Evita Pay, Юрию Гугнину.

Обвинение утверждает, что в 2023-2025 гг его компания обслуживала подсанкционные российские ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ВТБ» и АО «Тинькофф Банк».

Кроме того Гугнин способствовал платежам иностранных клиентов для закупки чувствительной электроники, и отмывал деньги поставщику комплектующих для «Росатома».
HYPE1,62%
UNI4,57%
SOL2,47%
BTC0,44%
ETH0,82%
post-image
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить