Основателя Evita Pay обвиняют в отмывании $530 млн
🇺🇸 Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения по 22 пунктам выходцу из РФ, основателю Evita Pay, Юрию Гугнину.
Обвинение утверждает, что в 2023-2025 гг его компания обслуживала подсанкционные российские ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ВТБ» и АО «Тинькофф Банк».
Кроме того Гугнин способствовал платежам иностранных клиентов для закупки чувствительной электроники, и отмывал деньги поставщику комплектующих для «Росатома».
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Основателя Evita Pay обвиняют в отмывании $530 млн
🇺🇸 Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения по 22 пунктам выходцу из РФ, основателю Evita Pay, Юрию Гугнину.
Обвинение утверждает, что в 2023-2025 гг его компания обслуживала подсанкционные российские ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ВТБ» и АО «Тинькофф Банк».
Кроме того Гугнин способствовал платежам иностранных клиентов для закупки чувствительной электроники, и отмывал деньги поставщику комплектующих для «Росатома».