Основателя Evita Pay обвиняют в отмывании $530 млн
🇺🇸 Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения по 22 пунктам выходцу из РФ, основателю Evita Pay, Юрию Гугнину.
Обвинение утверждает, что в 2023-2025 гг его компания обслуживала подсанкционные российские ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ВТБ» и АО «Тинькофф Банк».
Кроме того Гугнин способствовал платежам иностранных клиентов для закупки чувствительной электроники, и отмывал деньги поставщику комплектующих для «Росатома».
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Основателя Evita Pay обвиняют в отмывании $530 млн
🇺🇸 Прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения по 22 пунктам выходцу из РФ, основателю Evita Pay, Юрию Гугнину.
Обвинение утверждает, что в 2023-2025 гг его компания обслуживала подсанкционные российские ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Банк ВТБ» и АО «Тинькофф Банк».
Кроме того Гугнин способствовал платежам иностранных клиентов для закупки чувствительной электроники, и отмывал деньги поставщику комплектующих для «Росатома».