Российского мужчину подозревают в отмывании денег на сумму 5,3 миллиарда долларов США с использованием USDT, его обвиняет Министерство юстиции США.

Layer2Geek · 2025-06-10T01:10:11+00:00

10 июня сообщается, что Министерство юстиции США предъявило обвинение, что житель Нью-Йорка, гражданин России Iurii Gugnin, обвиняется в отмывании 530 миллионов долларов через криптовалютную компанию Evita. Прокуратура обвиняет его в том, что с июня 2023 года по январь 2025 года он в основном использовал USDT стейблкоин для перевода средств зарубежным пользователям, включая клиентов российских банков, находящихся под санкциями, и осуществлял операции по отмыванию денег через банковский счет в Манхэттене.38-летний Гуннин, основатель и директор по соблюдению норм компании Evita, обвиняется в 22 преступлениях, включая телекоммуникационное мошенничество, банковское мошенничество, отмывание денег и нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Помощник министра юстиции по национальной безопасности отметил, что он превратил шифровальную компанию в "незаконный канал для секретных средств", помогая находящимся под санкциями российским банкам получать чувствительные технологии из США. Если обвинение в банковском мошенничестве будет доказано, за каждое преступление может быть назначено максимальное наказание в 30 лет лишения свободы.

Layer2Geek

2025-06-10 01:10:11

10 июня стало известно, что Министерство юстиции США подало обвинительный акт против гражданина России Юрия Гугнина, проживающего в Нью-Йорке, за отмывание 530 миллионов долларов через криптовалютную компанию Evita. Прокуроры обвиняют его в том, что с июня 2023 года по январь 2025 года он в основном использовал стейблкоин USDT для перевода средств зарубежным пользователям, включая клиентов санкционированных российских банков, и осуществлял операции по отмыванию денег через банковские счета в Манхэттене.

38-летний Гугнин, основатель и комплаенс-офицер компании Evita, обвиняется по 22 пунктам, включая телекоммуникационное мошенничество, банковское мошенничество, отмывание денег и нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Помощник министра юстиции по национальной безопасности指出, что он превратил криптовалютную компанию в “незаконный канал для секретных средств”, помогая попавшим под санкции российским банкам получать чувствительные технологии из США. Если обвинение в банковском мошенничестве будет признано, максимальный срок заключения по каждому пункту составляет 30 лет.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

18 Лайков