Мошенничество: Определение, Типы и Стратегии Профилактики Мошенничества с Криптовалютами
Введение
В быстром развитии криптовалют и децентрализованных финансов (DeFi) инвесторы постоянно ищут возможности для получения высоких доходов. Однако за этим стремлением часто стоят значительные риски, среди которых «Мошенничество» стало одним из самых известных видов мошенничества. В данном отчете будет проведено глубокое изучение определения, классификации и методов избежания Мошенничества, а также проанализировано его воздействие на основе случаев и данных с целью предоставления комплексного руководства для инвесторов.
Мошенничество: “Ловушка Черной Дыры” в мире Криптовалюты
Термин Rug Pull, происходящий от метафоры «вытягивания ковра», представляет собой действие, при котором разработчик внезапно покидает проект после привлечения средств и исчезает с этими средствами, оставляя инвесторов с бесценными токенами.
Эта афера часто происходит в децентрализованной финансовой (DeFi) экосистеме, особенно на децентрализованных биржах (DEX). Мошенники создают токен и добавляют его в список на DEX, затем связывают его с основной криптовалютой, такой как Ethereum Поскольку DEX позволяет пользователям бесплатно размещать токены без проверок, а создание токенов на открытых блокчейн-протоколах легко и бесплатно, это создает благоприятные условия для преступников.
Согласно данным Chainalysis, убытки, вызванные преступлениями в сфере криптовалют в 2024 году, оцениваются в размере до $51 миллиарда, из которых мошенничества Rug Pull составляют 33,2% от общих убытков, по сравнению с только 1% в 2020 году, подчеркивая доминирование и растущую угрозу Rug Pull в мошенничестве с криптовалютами.
Раскрытие секретов мошенничества Rug Pull: Комплексный анализ от определения до типов
Суть Rug Pull заключается в поведении разработчиков проекта, внезапно покидающих проект и уносящих с собой средства инвесторов, подчеркивая его внезапность и мошеннический характер. Его классификация основана на методе выполнения и характеристиках. Ниже приведены подробные типы и их случаи:
| тип | Описание | Случаи |
|---|---|---|
| Жесткий Мошенничество | Разработчики внезапно выводят все средства и исчезают, а инвесторы моментально теряют все свои инвестиции, обычно в короткий срок после запуска проекта. | OneCoin (2014, вовлечено миллиарды долларов) |
| Мягкий Раг Пул | Разработчики постепенно продают токены или уменьшают ликвидность, что приводит к медленному снижению стоимости проекта до бесполезности. | SafeMoon (обвинен в постепенной продаже токенов) |
| Ликвидность Мошенничество | Выведите всю ликвидность из торгового пула, сделав токены непродаваемыми и ценность равной нулю. | Токен Squid Game ($SQUID, 2021) |
| Мошенничество с мем-монетой | Токены, основанные на горячих трендах, быстро раздуваются, а затем брошены, обычно в течение 24 часов. | Hawk Tuah (цена упала на 90% за один день) |
| Накачивание и сброс | Разработчики или крупные держатели поднимают цену, а затем продают, вызывая обвал цены, аналогично Мошенничеству. | Jump Trading и Decimated (DIO, 2024) |
Эти классификации помогают инвесторам определить различные типы Мошенничества и принять соответствующие предотвратительные меры.
Разоблачение мошенничества: Типичные характеристики и предупреждающие знаки мошенничества Rug Pull
Избегание мошенничества требует от инвесторов оставаться очень бдительными. Вот подробные рекомендации:
Исследуйте фон команды: Убедитесь, что информация о команде является прозрачной, проверьте ее прошлые проекты и надежность. Анонимные команды часто являются опасными сигналами.
Проверьте аудит смарт-контрактов: Подтвердите, имеет ли проект аудит от третьей стороны, такой как Certik, и просмотрите отчет об аудите, чтобы найти потенциальные уязвимости. Например, Аптос оценивается как AAA, что указывает на высокий уровень безопасности.
Проверьте блокировку ликвидности: используйте инструменты, такие как Unicrypt или RugDoc, чтобы подтвердить, что ликвидность была заблокирована как минимум на 6 месяцев, чтобы предотвратить возможность вывода средств разработчиками в любое время.
Остерегайтесь обещаний высоких доходов: 10% дохода в день обычно являются мошенничеством и должны рассматриваться с подозрением.
Отслеживание потоков средств: Отслеживание движения денег внутри и вне через блокчейн-браузеры, такие как Etherscan или Solscan, и наблюдение за необычной активностью.
Участвуйте в общении в сообществе: активное и заинтересованное сообщество может указывать на легитимный проект, но остерегайтесь искусственно созданного фальшивого вовлечения.
Начните с небольших инвестиций: инвестируйте только то, что можете позволить себе потерять, и диверсифицируйте свои инвестиции, чтобы избежать риска “всё или ничего”.
В совокупности эти меры могут значительно снизить риск мошенничества, но вам по-прежнему нужно следить за ними.
Исследование случая: будьте очень осторожны с некоторыми обычными способами совершения Мошенничества
Вот несколько известных случаев мошенничества, которые показывают, как они работают, и каково их влияние на инвесторов:
- OneCoin (2014)
Описание: OneCoin, OneCoin был продвигаем как «лучший Биткоин», а генеральный директор Ружа Игнатова привлекла 90 000 зрителей на выступлении на стадионе Уэмбли в 2016 году. Однако проект оказался финансовой пирамидой, и Игнатова исчезла с миллиардами долларов и до сих пор на свободе.
Последствия: Инвесторы понесли тяжелые потери, и это считается одним из самых крупных криптовалютных мошеннических схем в истории.
- Токен Squid Game ($SQUID, 2021)
Описание: Воспользовавшись популярностью сериала Netflix Squid Game, рыночная стоимость токена выросла до более чем $1 миллиарда всего за несколько дней. Затем разработчик все снял BNB из пула ликвидности инвесторы не смогли продать, а в белой книге было обнаружено множество ошибок и плагиата.
Воздействие: Инвесторы понесли огромные потери, и проект полностью рухнул.
- Клуб Baller Ape (NFT проект)
Описание: Проект NFT привлек $2.6 миллиона, но основатель Ле Ань Туан исчез после обвинений в проведении проводились и отмывании денег. Он отмывал деньги через несколько криптовалют и блокчейнов.
Последствия: Инвесторы потеряли $2.6 миллиона, а основатель столкнулся с юридическим преследованием.
- Hawk Tuah (2022)
Описание: Токен, основанный на мемах, цена взлетела после быстрого хайпа в социальных сетях, но разработчик изъял ликвидность, и цена упала на 90% за один день.
Воздействие: Инвесторы понесли тяжелые потери, и проект быстро стал посмешищем.
Описание: SafeMoon стал популярным благодаря своей модели экономики токенов (отражение и генерация ликвидности), но его обвинили в том, что команда постепенно продавала токены, вызывая постепенное снижение их стоимости.
Воздействие: Хотя это не является традиционным Мошенничеством, это вызвало широкие вопросы о устойчивости проекта.
Эти случаи показывают, что влияние мошенничества Rug Pull имеет далеко идущие последствия, и инвесторам нужно быть особенно осторожными.
Заключение
Мошенничество - это серьезный риск в сфере криптовалюты и DeFi, который заключается в том, что разработчики покидают проекты после привлечения средств, оставляя инвесторов с бесценными токенами. Инвесторы могут значительно снизить риски, понимая различные типы мошенничества и применяя профилактические меры (такие как проверка команд, проверка аудитов и мониторинг потоков средств). Однако, учитывая распространенность и сложность мошенничества, крайне важно всегда быть осторожным и проводить должную дилижанс. Если возможность выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, это обычно обман. При изучении новых проектов криптовалюты приоритетом должна быть безопасность и устойчивость.
Предупреждение о рисках: Изменения в регулятивной политике рынка могут повлиять на развитие проектов DeFi и привести к радикальным изменениям в инвестиционной среде.
