2024-11-14 22:59:50

No mundo crypto, a lavagem de dinheiro pode tornar-se ainda mais complexa e sofisticada com técnicas como:

- Smurfing: Dividir grandes somas em quantias menores e realizar múltiplas transações para evitar detecção.
- Mistura: Usando serviços de mistura para embaralhar o histórico de transações, tornando difícil para qualquer pessoa rastrear a origem do dinheiro.
- Criptomoedas anónimas: Certas criptomoedas como o Monero oferecem alta anonimato, tornando-as atrativas para aqueles que desejam esconder as origens das transações.
- Através do OTC, é como tomar um atalho: usando corretores para negociações diretas sem passar por bolsas públicas, então ninguém realmente sabe quem você é. Em seguida, dividindo o dinheiro, movendo-o através de várias carteiras para evitar detecção. Finalmente, convertendo-o em dinheiro ou ativos para legitimá-lo.

À medida que as regulamentações KYC e AML se tornam cada vez mais rigorosas nas bolsas públicas, a negociação OTC cria uma lacuna menos regulamentada.#BTC #GateioInto11 #ETH #ContentStar #HotTopicDiscussion

BTC0,76%

ETH0,74%

Ver original

Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.