O Banco Central da Rússia irá estudar as transferências transfronteiriças de bitcoins dos russos

O Banco Central da Rússia exigiu que 19 instituições financeiras de crédito verifiquem as transferências transfronteiriças de pessoas físicas residentes relacionadas à compra de criptomoedas. Isso é indicado pelo programa de inspeção aprovado pelo regulador no final de 2024 - início de 2025.

O regulador pretende avaliar o volume de compra e venda de moedas digitais, incluindo stablecoins, realizadas por russos no exterior.

De outubro a dezembro, os bancos comerciais estudarão as transações do primeiro ao terceiro trimestre do ano em curso. Uma pesquisa semelhante será realizada no primeiro trimestre de 2025.

Entre as informações solicitadas:

• Método de transferência (através de sistemas de pagamento, com ou sem abertura de conta, utilizando moeda eletrônica);
• destinatário/receptor do contrato de transferência;
• código do país do banco do beneficiário/remetente;
• código de moeda de transferência;
• número de operações;
• valor das transferências (incluindo operações suspeitas).

No estudo participarão 19 bancos, incluindo o Banco Asiático-Pacífico, Avangard, Ak Bars, Banco BCS, Kuban Credit, MTS-Bank, Raiffeisenbank, Solidariedade, União, Citibank, UniCredit e Unistream.

Lembramos que em abril de 2024 foi anunciada a implementação de um projeto piloto para estabelecer conexões entre operações fiduciárias e de criptomoeda dos usuários, com a participação do Banco Central da Rússia, Rosfinmonitoring e cinco grandes bancos.

Em junho, o Procurador-Geral da Rússia, Igor Krasnov, anunciou o controle sobre a transferência transfronteiriça de criptomoedas por russos através de software especializado.