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CFTC acusa plataforma de negociação falsa de enganar investidores, envolvendo um montante de 3,6 milhões de dólares
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou uma plataforma de negociação falsa de enganar investidores, envolvendo um valor de 3,6 milhões de dólares. A lavagem de olhos visa principalmente os asiático-americanos, envolvendo a angariação de fundos em moeda legal e ativos digitais, e falsas promessas de negociação de futuros de commodities, mas os fundos reais foram desviados e transferidos para o exterior. A CFTC moveu um processo civil contra a Aipu Ltd. e vários outros réus, acusando-os de angariar fundos de pelo menos 32 clientes por meios fraudulentos. O regulador afirmou que buscará indenização, confisco de ganhos ilícitos, imposição de multas civis e imposição de proibição permanente contra futuras violações.