Nexo pede US$ 3 bilhões em danos à Bulgária por causa de investigação abortada que afeta listagem de ações dos EUA

Ruholamin Haqshanas

Última atualização:

24 de janeiro de 2024 06:17 EST | 2 min de leitura

Fonte: AdobeStock / FellowNekoCrypto O credor Nexo iniciou uma batalha legal pedindo US$ 3 bilhões em danos da Bulgária após uma investigação criminal abortada que, segundo a empresa, atrapalhou seus planos de uma listagem no mercado de ações dos EUA e um acordo de patrocínio de futebol.

A Nexo AG, uma subsidiária suíça da Nexo Capital com sede nas Ilhas Cayman, alega que a investigação prejudicou gravemente sua reputação e resultou em uma perda significativa de valor para os acionistas, informou a Reuters na quarta-feira

O caso foi registrado no Centro Internacional para Solução de Disputas de Investimentos (ICSID), uma instituição de arbitragem internacional com sede em Washington que lida com disputas entre investidores globais e Estados.

Embora o CIRDI tenha reconhecido o registro do caso, detalhes específicos sobre os danos solicitados ou outros aspetos não foram confirmados por um porta-voz do CIRDI.

O Ministério das Finanças búlgaro confirmou ter recebido o pedido de arbitragem do CIRDI, declarando que o mesmo seria analisado por um comité interdepartamental especializado nestas matérias, que proporia as medidas subsequentes.

No entanto, o ministério enfatizou que o recebimento do pedido não deve ser considerado uma admissão das reivindicações ou uma aceitação da jurisdição arbitral.

O Ministério Público búlgaro, também citado como demandado no caso, ainda não respondeu aos pedidos de comentários.

A Bulgária iniciou uma investigação sobre o Nexo em janeiro de 2023

Em janeiro de 2023, os procuradores búlgaros iniciaram uma investigação à Nexo AG, realizando buscas em Sófia e acusando os fundadores da empresa de vários crimes, incluindo participação num grupo de crime organizado para cometer branqueamento de capitais, fraude fiscal e fraude informática. A repressão levou a retiradas em massa de fundos da plataforma.

Nexo, que foi invadido no início desta manhã, está sendo atingido por retiradas

Suas carteiras on-chain marcadas em cadeias EVM estão abaixo de <$70M em estábulos e $15M em ETH/sETH. O único endereço bitcoin marcado que eu posso encontrar tem $5M

Seu site lista 2,4 bilhões em passivos de clientes pic.twitter.com/D0NBfBR96G

— Conor (@jconorgrogan) 12 de janeiro de 2023

No entanto, o caso foi arquivado no mês passado devido à falta de provas de atividade criminosa, com os promotores citando a ausência de uma estrutura legal para serviços de criptoativos na Bulgária.

Nexo, cofundada pelo ex-legislador búlgaro Antoni Trenchev, sempre negou qualquer irregularidade e alegou que a investigação tinha motivações políticas.

Os procuradores refutaram esta alegação, conforme relatado pela agência de notícias local BTA

Embora as autoridades reguladoras em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos, tenham intensificado os esforços para combater atividades ilícitas na indústria cripto, é relativamente incomum que uma empresa cripto busque uma compensação de um país por uma investigação abandonada.

O CIRDI já emitiu ordens para que países como Paquistão, Equador e Venezuela paguem danos substanciais a empresas envolvidas em disputas semelhantes.

Em entrevista à Reuters no início deste mês, Trenchev se recusou a revelar os bancos envolvidos na listagem planejada ou o clube de futebol europeu com o qual as discussões de patrocínio foram realizadas.

Credores cripto como o Nexo servem como contrapartes bancárias no mundo cripto, oferecendo interesse aos clientes sobre as criptomoedas que depositam na plataforma.

Fundada em 2018, a Nexo encerrou suas operações e serviços nos Estados Unidos no ano passado e concordou em pagar US$ 45 milhões para liquidar as acusações apresentadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e reguladores estaduais por não registrar seu produto de empréstimo de criptoativos.

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