Nexo pede US$ 3 bilhões às autoridades búlgaras por causa de investigação abortada

2024-01-24 03:47:12

O credor de criptomoedas Nexo está exigindo US$ 3 bilhões em danos das autoridades búlgaras.

De acordo com a Reuters, a Nexo quer recuperar US$ 3 bilhões em conexão com uma investigação criminal paralisada que inviabilizou seus planos de uma listagem na bolsa de valores dos EUA e um acordo de patrocínio de futebol.

Os representantes da Nexo também afirmam que a investigação prejudicou a reputação da empresa e destruiu o valor para os acionistas. É o que afirma um documento apresentado ao Centro Internacional para a Resolução de Diferendos relativos a Investimentos (CIRDI) do Banco Mundial.

As buscas nos escritórios do Nexo ocorreram em janeiro de 2023. Os procuradores acusaram a plataforma de branqueamento de capitais, crimes fiscais e fraude informática entre 2018 e janeiro de 2023. A administração da empresa negou veementemente todas as acusações de lavagem de dinheiro e outros crimes.

Em dezembro de 2023, o Ministério Público búlgaro encerrou o processo criminal contra o serviço de crédito de criptomoedas Nexo – os investigadores não conseguiram encontrar provas de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e outros crimes.

Em meados de janeiro. Em 2023, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também multou a plataforma em US$ 45 milhões por serviços não registrados no país. De acordo com o regulador, a Nexo começou a oferecer serviços de depósito de criptomoedas para investidores americanos em junho de 2020.

Representantes do credor entraram em um acordo com a SEC. Agora, o site está proibido de fornecer serviços licenciados nos Estados Unidos.

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