Uma história interessante surgiu das investigações de criptomoedas. O investigador de blockchain ZachXBT publicou acusações bastante sérias contra um dos funcionários da plataforma de trading Axiom Exchange.

Segundo ele, o especialista sênior em desenvolvimento de negócios Brooks Bauer usou ferramentas internas para obter acesso a dados confidenciais dos usuários — endereços de carteiras, histórico de transações e outras informações privadas. E o mais interessante: essas informações supostamente foram repassadas a um pequeno grupo que monitorava negociações de influenciadores conhecidos no mundo cripto.

Nas gravações de áudio publicadas, uma pessoa, presumivelmente Bauer, fala sobre a possibilidade de rastrear qualquer usuário da plataforma pelo código de referência ou endereço de carteira. É especialmente revelador que ele descreve como inicialmente investigou de 10 a 20 carteiras, e depois aumentou gradualmente a atividade para que isso não parecesse suspeito.

A estratégia era direcionada a traders, conhecidos por acumularem grandes posições em memecoins de endereços privados antes de uma divulgação pública dos tokens. Ao identificar essas carteiras anteriormente ocultas, o grupo teoricamente poderia monitorar padrões e assumir posições antecipadamente, esperando a valorização dos preços.

ZachXBT identificou a carteira principal de Bauer e rastreou como os fundos eram transferidos para endereços de depósito de várias exchanges. Ele admitiu honestamente que, sem acesso aos logs internos da Axiom, é difícil provar com total certeza a prática de negociação com informações privilegiadas apenas com os dados do blockchain.

A Axiom respondeu rapidamente. Declararam estar chocados e decepcionados com o ocorrido, limitaram o acesso aos sistemas relevantes e prometeram conduzir uma investigação completa. A Axiom foi fundada em 2024 e já participa da coorte de inverno do Y Combinator 2025. Segundo ZachXBT, a plataforma já gerou mais de 390 milhões de dólares em receita.

Este caso reforça mais uma vez a importância de monitorar as práticas comerciais e a proteção de dados na indústria cripto. Curiosamente, na Polymarket, as apostas sobre o culpado da investigação mudaram drasticamente para Axiom — o volume de mercado ultrapassou 30 milhões de dólares. No início da semana, a plataforma Meteora liderava com 43% de probabilidade, mas até quinta-feira de manhã a situação mudou, e a Axiom assumiu a primeira posição com 35%.

Claro, as probabilidades nos mercados preditivos refletem apenas o humor dos traders, e não fatos comprovados. Mas a história mostra como as informações se espalham rapidamente na comunidade cripto e como as pessoas levam a sério questões de segurança e transparência nas plataformas de trading.