A especulação com criptomoedas tem aumentado. Treze departamentos unem esforços para combater atividades financeiras ilegais.

Jornalista dos Securities Times, He Jueyuan

O Banco Popular da China reuniu recentemente um mecanismo de coordenação para combater a negociação e a especulação de criptomoedas. Responsáveis de treze departamentos relevantes, incluindo o Ministério da Segurança Pública e o Gabinete Central de Cibersegurança e Informatização, estiveram presentes na reunião. A reunião exigiu que se continue a aplicar a política proibitiva relativamente às criptomoedas e que se combatam de forma contínua as actividades financeiras ilegais relacionadas com criptomoedas.

A reunião apontou que, nos últimos anos, todas as unidades, de acordo com os requisitos da “Notificação sobre a Prevenção e a Gestão Adicional dos Riscos da Negociação e da Especulação de Criptomoedas”, emitida em 2021 conjuntamente pelo Banco Popular da China e dez outros departamentos, têm combatido de forma firme a negociação e a especulação de criptomoedas, têm vindo a ordenar as situações caóticas relacionadas com criptomoedas e alcançado resultados evidentes. Recentemente, influenciada por vários factores, a especulação e a negociação oportunista de criptomoedas voltou a ganhar impulso, tendo ocorrido com frequência actividades ilegais e criminosas relacionadas, e a prevenção e controlo dos riscos enfrenta um novo contexto e novos desafios.

A reunião enfatizou que as criptomoedas não têm o mesmo estatuto legal que a moeda com curso legal, não têm carácter de moeda com poder liberatório, e não devem nem podem ser usadas como moeda para circulação e uso no mercado. As actividades de negócios relacionadas com criptomoedas constituem actividades financeiras ilegais. As stablecoins são uma forma de criptomoeda; actualmente, ainda não conseguem satisfazer eficazmente requisitos como a identificação de clientes e a prevenção do branqueamento de capitais, existindo o risco de serem usadas para actividades ilegais como branqueamento de capitais, burlas por angariação de fundos e transferências transfronteiriças de fundos em violação de regulamentos.

Esta reunião exige que todas as unidades tratem a prevenção e o controlo de riscos como um tema eterno do trabalho financeiro, continuem a aplicar a política proibitiva relativamente às criptomoedas e combatam de forma contínua as actividades financeiras ilegais relacionadas com criptomoedas. Todas as unidades devem aprofundar a coordenação e a cooperação, aperfeiçoar as políticas de supervisão e as bases legais, concentrar-se em elos-chave como o fluxo de informação e o fluxo de fundos, reforçar a partilha de informação, aumentar ainda mais as capacidades de monitorização, combater com firmeza as actividades ilegais e criminosas, proteger a segurança patrimonial do público e manter a estabilidade da ordem económico-financeira.

Nos últimos anos, têm vindo a surgir continuamente criptomoedas emitidas por instituições do mercado, especialmente stablecoins, mas, no geral, ainda se encontram numa fase inicial de desenvolvimento. Organizações financeiras internacionais e departamentos de gestão financeira, como bancos centrais, adoptam de forma generalizada uma atitude prudente face ao desenvolvimento das stablecoins. O Banco de Compensações Internacionais (BIS), no relatório intitulado “Moeda e Sistema Financeiro da Próxima Geração” publicado em Junho deste ano, expressou claramente preocupações com os riscos das stablecoins, apontando que as stablecoins demonstram algumas perspectivas no que toca à tokenização, mas ainda não atingiram os requisitos para se tornarem um pilar do sistema monetário nos três testes-chave de unicidade, elasticidade e integralidade. O relatório considera que o papel que as stablecoins irão desempenhar no sistema monetário futuro ainda permanece a ser observado.

Desde o início deste ano, várias autoridades de supervisão financeira na China notaram que algumas entidades ilegais, ao abrigo de denominações como “inovação financeira”, “moeda digital”, “activo digital” e “tecnologia blockchain”, absorvem fundos através da emissão ou da especulação de projectos de investimento com um novo conceito como isco, prometem retornos elevados e induzem o público em geral a participar na negociação e na especulação. Actualmente, várias autoridades de supervisão financeira ou organizações de auto-regulação do sector já publicaram avisos de risco, salientando que as stablecoins não são ferramentas de investimento nem de especulação.

O presidente do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, afirmou anteriormente, na Conferência Anual do Fórum Financial Street de 2025, que o Banco Popular da China continuará, em conjunto com os departamentos de aplicação da lei, a combater a operação e a especulação de criptomoedas no território nacional, mantendo a ordem económico-financeira, e simultaneamente acompanhará de perto e avaliará de forma dinâmica o desenvolvimento de stablecoins no exterior.

(Editora: Wen Jing)

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