O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processa quatro provedores de mercado de criptomoedas envolvidos em manipulação de mercado por meio de "lavagem e venda", com 10 pessoas a enfrentarem até 20 anos de prisão

Notícias diárias do Odaily Planet, informadas por uma fonte: o Departamento de Justiça dos EUA, através do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, anunciou que um grande júri federal já deduziu acusações criminais contra 10 executivos e funcionários relacionados com os market makers de criptomoedas Gotbit, Vortex e Antier e Contrarian. As acusações referem-se a alegadas manobras para manipular os preços e o volume de ativos cripto através de “wash trading” (“transações fictícias”), levando os investidores a comprar ativos a níveis de preço artificialmente inflacionados.

As informações de aplicação da lei indicam que o caso foi revelado numa operação encoberta contra condutas de manipulação na indústria das criptomoedas, conduzida em conjunto pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e pelo Departamento de Investigações Criminais do IRS. Até agora, foram apreendidos mais de 1 milhão de dólares em ativos cripto. Dois CEOs e um executivo de duas das três empresas foram extraditados de Singapura para os EUA e compareceram, pela primeira vez, perante o Tribunal Federal de Oakland, na Califórnia.

Além disso, dois dos arguidos já tinham admitido culpa e foram condenados. De acordo com as acusações, as pessoas envolvidas no caso podem, no máximo, enfrentar 20 anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares.