Cidadãos chineses processados no grande caso de branqueamento de capitais em criptomoedas de $107 milhões na Coreia do Sul

As autoridades sul-coreanas tomaram medidas significativas contra uma rede criminosa internacional, encaminhando três nacionais chineses aos procuradores após descobrirem uma operação elaborada de lavagem de dinheiro envolvendo mais de $107 milhões em criptomoedas. O caso representa um dos incidentes de lavagem de dinheiro relacionados a criptomoedas mais substanciais na região e destaca vulnerabilidades na supervisão de ativos digitais do país.

O Processo de Lavagem: Como Operava o Esquema

De acordo com funcionários do Escritório de Alfândega de Seul, a rede liderada por chineses operava um sistema sofisticado de movimentação de dinheiro entre setembro de 2021 e junho de 2025. A operação revelou como criminosos podem explorar as lacunas entre os mercados de criptomoedas domésticos e internacionais para disfarçar a origem dos ativos digitais.

A metodologia era notavelmente sistemática. Investigadores descobriram que o grupo recebia depósitos de clientes através de plataformas de pagamento populares como WeChat e Alipay, convertendo esses fundos em criptomoedas por meio de canais de troca não autorizados. Depois, transferiam os ativos digitais entre várias carteiras internacionais antes de convertê-los de volta em won coreano através de diversas contas bancárias domésticas.

O que tornava essa operação particularmente sofisticada era o processo de camadas. A rede supostamente comprava criptomoedas em vários países, movimentava-as por carteiras digitais com base na Coreia do Sul e continuamente ciclava os fundos por várias contas bancárias domésticas para criar um rastro de papel complexo difícil de rastrear pelos reguladores.

Disfarçando Transações como Despesas Legítimas

A rede criminosa empregou uma tática comum de engano: falsificar registros de transações para parecerem despesas comerciais legais. As autoridades relataram que as transferências foram documentadas como pagamentos por procedimentos de cirurgia estética para estrangeiros ou despesas educacionais no exterior para estudantes—transações que normalmente gerariam menos escrutínio regulatório do que movimentos diretos de criptomoedas.

Essa abordagem explorou os fluxos financeiros normais que as instituições sul-coreanas processam regularmente, fazendo com que transações individuais se misturassem ao ecossistema bancário de rotina. Os 148,9 bilhões de won (US$107 milhões) em fundos totais movimentados por esses canais de despesas falsas ao longo de quase quatro anos.

Vulnerabilidades Regulamentares da Coreia do Sul

O caso surge em um período crítico para o setor de criptomoedas da Coreia do Sul. As autoridades reguladoras financeiras enfrentaram atrasos na finalização de uma estrutura regulatória abrangente para ativos digitais, criando um vácuo de governança que tanto investidores legítimos quanto redes criminosas têm explorado.

A incerteza regulatória levou bilhões de dólares em holdings de criptomoedas para plataformas no exterior. De acordo com relatórios recentes, aproximadamente $110 bilhões em ativos de criptomoedas deixaram a Coreia do Sul em 2025, apenas, à medida que investidores locais buscavam ambientes de negociação menos restritivos. Essa fuga de capital paradoxalmente tornou a Coreia do Sul atraente para atividades de lavagem de dinheiro, já que os residentes do país estão acostumados a manter ativos em plataformas internacionais onde a aplicação da lei é mais fragmentada.

Implicações para o Mercado de Criptomoedas Regional

Esta acusação indica uma atenção crescente das forças de segurança para a lavagem de dinheiro facilitada por criptomoedas na Ásia Oriental. Enquanto os três indivíduos enfrentam processos, o caso levanta questões mais amplas sobre como redes criminosas chinesas estão aproveitando as propriedades transfronteiriças das criptomoedas para mover ativos através de jurisdições com lacunas regulatórias.

As autoridades enfatizaram que o escopo dessa operação—movimentando $107 milhões por vários países ao longo de vários anos—sugere que redes semelhantes podem continuar operando. O uso de aplicativos de pagamento tradicionais como WeChat e Alipay como pontos de entrada demonstra como a infraestrutura financeira tradicional permanece vulnerável a esquemas de lavagem de dinheiro habilitados por criptomoedas, mesmo enquanto os reguladores tentam fortalecer os controles no espaço de ativos digitais.

Os esforços contínuos da Coreia do Sul para estabelecer regulações de criptomoedas mais claras provavelmente influenciarão a eficácia com que as autoridades podem prevenir futuros casos de magnitude semelhante.