Notícia do Tribunal de Zhongmou, Hubei Huanggang Luotian Polícia recentemente desmantelou uma quadrilha de crimes de fraude por telecomunicações e rede que utilizava levantamento de dinheiro offline e lavagem de dinheiro com criptomoedas, prendendo 6 suspeitos. A quadrilha coletava fundos de fraude através de uma "frota de levantamento de dinheiro", e depois, por meio de um "U-coin accepter", trocava os fundos por USDT, entregando-os a fraudadores no exterior, formando uma cadeia completa de lavagem de dinheiro.

As investigações mostram que a quadrilha realizou 28 levantamentos de fundos de fraude eletrônica na região de Wuhan e arredores, envolvendo um valor total superior a 1 milhão de yuans. Atualmente, o membro central da quadrilha, Liu, está sob detenção criminal por suspeita de uso ilegal de redes de informação, enquanto outros membros foram detidos por suspeita de encobrir e ocultar os lucros do crime, conforme previsto na lei.