Marido de Shilpa Shetty chamado no caso de lavagem de Bitcoin de ₹150 crore

Fonte: CryptoTale Título Original: Marido de Shilpa Shetty Recebe Intimação por Esquema de Bitcoin de ₹150Cr Link Original:

• Raj Kundra e Rajesh Satija foram citados pelo PMLA em relação ao esquema Ponzi.
• Kundra argumenta que foi facilitador, não beneficiário.
• A Divisão de Crimes Econômicos da Polícia de Mumbai está investigando outro esquema de ₹60 crore relacionado a Kundra.

Raj Kundra foi citado pelo tribunal PMLA em Mumbai em relação ao caso de lavagem de dinheiro do esquema Ponzi “Gain Bitcoin”. Além de Kundra, Rajesh Satija, um empresário em Dubai, também foi citado para 19 de janeiro. O tribunal PMLA de Mumbai aceitou o relatório de acusação da Diretoria de Repressão ao Crime (ED), que afirmava que Kundra estava envolvido em um caso de lavagem de Bitcoin de ₹150 crore.

Rastro do Crime GainBitcoin Leva a Kundra

De acordo com a agência de investigação, Raj Kundra não está diretamente ligado ao esquema, mas recebeu 258 Bitcoins de Amit Bhardwaj, que foi preso em abril de 2018 pelo caso de lavagem de dinheiro do esquema Ponzi “Gain Bitcoin”.

Segundo a agência, Amit Bhardwaj deu 258 Bitcoins a Raj Kundra para estabelecer uma operação de mineração de Bitcoin na Ucrânia, que não foi concretizada. Raj Kundra não conseguiu fazer isso, mas nunca devolveu os 258 Bitcoins, avaliados em cerca de ₹150 crore.

De acordo com as alegações dos investigadores, Kundra era um proprietário beneficiário dos ativos cripto e não apresentou nenhuma prova documental para comprovar a origem ou aquisição legal dos Bitcoins. A ED afirmou que os ativos são produtos de crime sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA) e, portanto, podem ser apreendidos e processados.

Colapso do Esquema Ponzi Acelera Ação de Fiscalização de Criptomoedas

O esquema GainBitcoin foi uma promoção agressiva durante o boom de criptomoedas na Índia nos primeiros anos, que prometia retornos fixos mensais de Bitcoin através de um contrato de mineração na nuvem. A interrupção dos pagamentos levou ao colapso do esquema, revelando o que as autoridades descreveram como um esquema Ponzi massivo. Vários wallets, entidades de fachada e cripto transfronteiriços estão sob análise forense contínua.

A Divisão de Crimes Econômicos da Polícia de Mumbai está investigando uma fraude de ₹60 crore envolvendo os negócios de Kundra, aumentando o interesse regulatório em suas operações comerciais. Embora ambos os casos ainda estejam no tribunal, as autoridades de fiscalização aumentaram o controle e as auditorias forenses.

O caso chega a um ponto delicado no ecossistema de criptomoedas da Índia. Com reguladores já atentos a fraudes, esquemas e negociações de tokens não regulados, nomes de alto perfil associados à lavagem de cripto reforçam a posição firme das agências de fiscalização sobre ativos digitais.

Kundra afirmou que era apenas um facilitador, não um beneficiário. Os oficiais veem suas explicações com ceticismo. À medida que a ED avança e os tribunais se envolvem no caso, é provável que o caso permaneça como um recurso importante na história atual de fiscalização de criptomoedas na Índia.

Raj Kundra está caminhando para uma das primeiras condenações importantes na Índia relacionada a criptomoedas, ou o caso irá desmoronar sob o peso de evidências circunstanciais de blockchain?