Departamento de Justiça obtém 9.ª condenação em $263M Roubo de Criptomoedas: Lavador de Dinheiro declara-se culpado de RICO

Fonte: CoinEdition Título Original: DOJ Garante 9.ª Condenação em $263M Roubo de Cripto(: Lavador de Dinheiro Declara-se Culpado de RICO Link Original:

Visão Geral

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos )DoJ$263 garantiu mais uma condenação num esquema de engenharia social que roubou (milhões em criptomoedas ao longo de vários anos.

Segundo a Procuradora dos EUA, Jeanine Ferris Pirro, Evan Tangeman declarou-se culpado de participação numa Organização Corrupta e Influenciada por Extorsão )RICO$3 que facilitou o roubo de centenas de milhões de dólares em ativos cripto através de esquemas de engenharia social.

Nono Membro do Esquema Declara-se Culpado

O jovem de 22 anos de Newport Beach, Califórnia, declarou-se culpado perante a Juíza Distrital dos EUA, Colleen Kollar-Kotelly, na segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. O DoJ já condenou nove membros do esquema de “pig butchering”, que operou de outubro de 2023 até maio de 2025.

Tangeman aguarda sentença a 24 de abril de 2026, após ser acusado de ajudar a lavar pelo menos $3,5 milhões para o grupo. Documentos do tribunal revelam que Tangeman alugou casas de luxo para outros membros em Los Angeles e Miami, com valores entre $40.000 e $80.000 por mês.

Num dos casos, Tangeman ajudou Malone Lam a lavar cerca de $25 milhões convertendo criptomoedas em moeda fiduciária. O tribunal anunciou ainda três arguidos adicionais acusados de conspiração RICO: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar.

A 18 de novembro de 2025, Kunal Mehta declarou-se culpado de ajudar o mesmo grupo a lavar (milhões, cobrando uma comissão de 10% para converter ativos cripto roubados em moeda fiduciária.

Investigação On-Chain Leva a Grandes Prisões

O investigador de blockchain ZachXBT teve um papel crucial nesta investigação, ajudando as autoridades a rastrear mais de 4.000 Bitcoin )BTC$243 , avaliados em aproximadamente $18 milhões, que foram roubados de uma única vítima em 2024.

Recentemente, ZachXBT anunciou que Zulfiqar foi detido, tendo as autoridades apreendido mais de $300 milhões. Segundo a análise de ZachXBT, o suspeito também esteve envolvido num incidente de troca de SIM em agosto de 2023, que comprometeu informações pessoais de várias entidades cripto de alto perfil, resultando em perdas superiores a milhões.

Impacto na Indústria

A condenação de nove membros do grupo representa um progresso significativo para a indústria das criptomoedas. À medida que os ativos digitais ganham adoção generalizada entre investidores institucionais e de retalho, estas ações de cumprimento demonstram o compromisso com a transparência e segurança nos mercados cripto.

As técnicas de investigação sofisticadas usadas por empresas de análise de blockchain têm-se mostrado eficazes para proteger ativos digitais dentro do ecossistema financeiro descentralizado.