Quase fui enganado no P2P hoje (Aqui está o que aconteceu)

Estava fazendo uma negociação no P2P esta tarde quando percebi algo suspeito. O vendedor tinha avaliações sólidas e uma ótima pontuação de reputação, mas havia bandeiras vermelhas por toda parte:

Os detalhes do pagamento não correspondiam ao nome registrado. A identificação que enviaram? Pessoa completamente diferente. Quando eu os confrontei sobre isso, simplesmente ignoraram e disseram "não pague."

Escapei por um triz, mas isso me fez pensar—os scores de reputação não significam nada se a pessoa que está a levar o seu dinheiro é alguém completamente diferente.

Se você está negociando P2P em mercados voláteis, aqui está o que realmente importa:

1. Verifique cada ID e nome. Não é opcional.
2. Se algo parecer estranho no fluxo de conversa, confie na sua intuição. Os golpistas contam que você está com pressa.
3. Verifique os documentos de identificação do governo de forma independente, se puder. Leva 2 minutos, economiza seu dinheiro.
4. Altas avaliações ≠ pessoa verificada. Qualquer um pode comprar pontos de reputação.

Partilhe isto se conhece pessoas que fazem trocas entre pares. A pior parte destes esquemas é que funcionam porque as vítimas se sentem estúpidas depois - não deviam. Mantenha-se atento por aí.