Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin teve um novo desenvolvimento. O principal suspeito do caso, Qian Zhiming, compareceu à audiência de sentença no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres, onde a acusação revelou mais detalhes — este cara comprou quase 195 mil Bitcoins de uma só vez e, em seguida, fugiu do país com uma chave privada armazenada em um laptop.

O caso está inicialmente relacionado com o caso da Tianjin Lantian Gerui, envolvendo o fluxo de fundos roubados daquela quantia conhecida como "60 mil moedas Bitcoin". Agora parece que a quantidade real comprada ultrapassa muito esse número. O Ministério Público, na audiência, focou em rastrear todo o percurso de lavagem de dinheiro dele, desde Tianjin até o Reino Unido, sendo que o cerne da questão era esconder as moedas em carteiras frias e transferi-las fisicamente para fora do país.

O resultado do julgamento deste caso pode ter um impacto significativo na regulamentação de conformidade em toda a indústria de criptomoedas. Afinal, o montante envolvido está lá, e as agências de aplicação da lei em vários países estão muito atentas.