Uma grande firma de contabilidade acabou de interromper seu trabalho de consultoria com um escritório familiar baseado em Singapura — e a razão? Supostas ligações a uma vasta rede de fraude.
A BDO, um dos principais players de auditoria e consultoria do mundo, supostamente recuou de seu envolvimento com a família após surgirem sinais de alerta que a ligavam ao que os investigadores estão chamando de "império de fraudes". Embora os detalhes permaneçam obscuros, a medida ressalta o crescente escrutínio em torno das estruturas de gestão de riqueza na Ásia, especialmente à medida que os reguladores apertam o cerco sobre os fluxos de finanças ilícitas.
As famílias de escritórios tornaram-se um tópico quente nos círculos de conformidade ultimamente. Esses veículos de riqueza privada, frequentemente utilizados por indivíduos ultra ricos, podem ser uma espada de dois gumes — oferecendo privacidade e flexibilidade, mas também atraindo maus elementos que procuram lavar dinheiro ou ocultar negócios questionáveis.
Para a BDO, afastar-se não foi apenas uma decisão empresarial. É um sinal claro de que até as empresas estabelecidas estão dispostas a cortar laços quando os riscos reputacionais e regulatórios se tornam demasiado pesados. E no ambiente atual — onde criptomoeda, capital transfronteiriço e ativos digitais estão todos em jogo — isso provavelmente é a jogada mais inteligente.
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GamefiHarvester
· 13h atrás
又被 fazer as pessoas de parvas 一茬
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ChainPoet
· 13h atrás
O dinheiro sujo sempre se ganha mais rápido
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FlashLoanLord
· 13h atrás
Ser enganado por idiotas de fazer as pessoas de parvas novamente
Uma grande firma de contabilidade acabou de interromper seu trabalho de consultoria com um escritório familiar baseado em Singapura — e a razão? Supostas ligações a uma vasta rede de fraude.
A BDO, um dos principais players de auditoria e consultoria do mundo, supostamente recuou de seu envolvimento com a família após surgirem sinais de alerta que a ligavam ao que os investigadores estão chamando de "império de fraudes". Embora os detalhes permaneçam obscuros, a medida ressalta o crescente escrutínio em torno das estruturas de gestão de riqueza na Ásia, especialmente à medida que os reguladores apertam o cerco sobre os fluxos de finanças ilícitas.
As famílias de escritórios tornaram-se um tópico quente nos círculos de conformidade ultimamente. Esses veículos de riqueza privada, frequentemente utilizados por indivíduos ultra ricos, podem ser uma espada de dois gumes — oferecendo privacidade e flexibilidade, mas também atraindo maus elementos que procuram lavar dinheiro ou ocultar negócios questionáveis.
Para a BDO, afastar-se não foi apenas uma decisão empresarial. É um sinal claro de que até as empresas estabelecidas estão dispostas a cortar laços quando os riscos reputacionais e regulatórios se tornam demasiado pesados. E no ambiente atual — onde criptomoeda, capital transfronteiriço e ativos digitais estão todos em jogo — isso provavelmente é a jogada mais inteligente.