Tether e TRON juntam-se à TRM Labs, congelam $300M em Cripto ilícita em todo o mundo - Coinedict

Um passo importante na prevenção de crimes em criptomoedas a nível global acaba de ocorrer, pois a Tether e a TRON uniram forças com o líder em inteligência blockchain TRM Labs para reprimir a atividade ilegal de ativos digitais. A sua unidade conjunta, chamada T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), já congelou mais de $300 milhões em fundos criptográficos ilícitos desde o seu lançamento em setembro de 2024.

Esta colaboração trabalha diretamente com agências de aplicação da lei em todo o mundo para identificar e desmantelar redes criminosas que operam através de criptomoedas — incluindo esquemas de fraude, lavagem de dinheiro e financiamento de organizações proibidas.

Impacto Global em 23 Jurisdições

Em apenas um ano, a T3 FCU prestou apoio em 23 países, ajudando as autoridades a apreender fundos ilegais ligados ao cibercrime e grupos de crime organizado. Os principais números incluem:

• $83M congelado nos EUA em 37 casos — o mais alto globalmente
• Mais de $13M apreendidos no Brasil, incluindo fundos ligados a redes criminosas de alto perfil
• Operações bem-sucedidas em toda a Europa e Ásia, incluindo Espanha, Alemanha, Reino Unido, Bulgária, Finlândia e Austrália

A Polícia Federal do Brasil até reconheceu formalmente o T3 FCU pelo seu apoio na Operação Lusocoin, que bloqueou mais de R$3 bilhões em ativos, incluindo 4,3M USDT ligados a sindicatos criminosos.

Tipos de Crime Alvo

As investigações da T3 FCU foram direcionadas a:

• Bens e serviços ilegais
• Redes de fraude e golpe em grande escala
• Hacks e exploits de exchanges de criptomoedas
• Financiamento do terrorismo e crime organizado
• Ataques cibernéticos ligados à Coreia do Norte (, por exemplo, $19M do hack da Bybit )

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, destacou que ultrapassar o $300M marco prova que a transparência da blockchain pode disruptar redes de crime globais, acrescentando que a Tether colabora com mais de 280 agências de aplicação da lei em todo o mundo.

A Binance Junta-se à Missão

Em agosto, a Binance juntou-se ao Programa de Colaboradores Global T3+ expandido, fortalecendo a cooperação entre empresas privadas e a aplicação da lei.

A iniciativa também foi apresentada durante a 9ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptomoedas em Viena, organizada pela Europol e pelo Instituto de Basileia.

Uma Nova Era para a Segurança Crypto

Com a Tether, TRON DAO, TRM Labs e Binance alinhados, a indústria cripto está a dar um passo decisivo em frente na luta contra atividades financeiras ilegais. O sucesso inicial do T3 FCU sinaliza um modelo poderoso para futuros esforços de segurança global baseados em blockchain, ajudando a garantir que os ecossistemas cripto cresçam de forma segura e responsável.