A polícia alemã fecha a plataforma de criptomoedas eXch, relacionada a um ataque hacker, e apreende 38 milhões de dólares.

As autoridades policiais da Alemanha realizaram uma operação de grande escala contra a plataforma de criptomoedas eXch, que é suspeita de estar envolvida na lavagem de dinheiro proveniente de grandes ataques de hackers. Durante a operação, foram apreendidos 38 milhões de dólares e a atividade do projeto eXch, que existiu por 9 anos, foi efetivamente encerrada.

Detalhes da operação

Segundo dados da Polícia Criminal Federal e do Escritório Central de Frankfurt na luta contra crimes cibernéticos, a eXch é suspeita de processar fundos de uma série de grandes roubos de criptomoedas nos últimos anos. Em particular, a plataforma pode ter sido utilizada para lavar parte dos fundos roubados em resultado de um recente ataque a uma grande bolsa com um prejuízo de 1,5 bilhões de dólares. Este ataque, segundo as autoridades, está ligado ao grupo de hackers Lazarus da Coreia do Norte.

Características técnicas do eXch

eXch oferecia aos usuários a possibilidade de trocar uma ampla gama de ativos digitais sem verificação de identidade. Esse modelo, por um lado, era posicionado pela plataforma como uma ferramenta para garantir a soberania financeira. Por outro lado, criava condições favoráveis para aqueles que buscavam ocultar a origem dos fundos.

Aspetos legais e consequências

O encerramento da eXch levanta questões importantes sobre o equilíbrio entre a autonomia financeira e a prevenção de atividades criminosas. Plataformas semelhantes, que se concentram na privacidade, como o Tornado Cash, frequentemente se encontram na zona cinzenta entre instrumentos financeiros legais e meios de facilitação da anonimidade criminosa.

Escalas de branqueamento de capitais

Pesquisas do analista de blockchain ZachXBT mostraram que através do eXch poderiam ter sido lavados centenas de milhões de dólares em criptomoedas roubadas. Isso inclui fundos de vários ataques hackers, incluindo o ataque mencionado que resultou em um prejuízo de 1,5 bilhões de dólares, bem como o roubo de 243 milhões de dólares aos credores da Genesis.

A empresa TRM Labs, especializada na análise de blockchains, confirmou a ligação da plataforma com a lavagem de dinheiro e destacou que a API eXch continuou a funcionar mesmo após o anúncio de encerramento, processando transações relacionadas com atividades ilegais.

Perspectivas dos fundos retirados

Agora, as autoridades da Alemanha enfrentam a questão do destino futuro dos 38 milhões de dólares apreendidos. Vale ressaltar que este não é o primeiro caso de apreensão significativa de criptomoedas pelas autoridades alemãs. Há um ano, foram apreendidos 50.000 bitcoins no valor de cerca de 2,2 bilhões de dólares de uma plataforma da dark web.

Influência no mercado de criptomoedas

• Bitcoin: 102 820 dólares (+3,4% nas últimas 24 horas)
• Ethereum: 2 330 dólares (+19% nas últimas 24 horas)

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