Nova lei de regulação das criptomoedas na Turquia: análise detalhada

O Parlamento da Turquia aprovou um projeto de lei para regulamentar as criptomoedas, que introduz medidas rigorosas de controle e penalizações por infrações. Esta lei é um passo significativo no desenvolvimento da base normativa para ativos digitais no país.

Pontos chave da nova lei

1. Licenciamento de bolsas de criptomoedas

   • Todas as exchanges de criptomoedas devem obter uma licença do Conselho dos Mercados de Capitais da Turquia
   • Trabalhar sem licença pode levar a uma condenação de 3 a 5 anos de prisão

2. Sanções punitivas

   • As violações estão sujeitas a multas que variam de 7500 a 182 600 dólares americanos
   • O valor da multa depende da gravidade da infração e pode ser combinado com pena de prisão

3. Obrigações dos fornecedores de serviços de criptomoeda

   • Implementação obrigatória de medidas para o arresto de ativos e outras ações de aplicação da lei
   • A exigência de relatar operações suspeitas às autoridades competentes

4. Transparência e rastreabilidade

   • As plataformas de criptomoeda devem garantir a acessibilidade das informações sobre as transferências de fundos dos clientes para as autoridades policiais.
   • Reforço das medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo

Antecedentes e contexto da regulamentação

A Turquia começou a considerar a questão da regulamentação das criptomoedas em 2021, após a inclusão do país na “lista cinza” do FATF. Esta decisão foi motivada pelo controle insuficiente no setor financeiro do país.

Em novembro de 2023, o ministro das Finanças da Turquia, Mehmet Şimşek, anunciou o desenvolvimento de legislação sobre criptomoedas, destacando que o país já cumpriu 39 dos 40 padrões do GAFI.

Consequências potenciais para o mercado

1. Reforço da supervisão regulatória

   • Espera-se um aumento significativo da transparência nas operações com criptomoedas
   • Possível diminuição da atividade de plataformas ilegais no mercado turco

2. Influência sobre os investidores

   • Aumento da proteção dos direitos dos investidores retalhistas
   • Possível introdução de um imposto sobre transações cripto de 0,04%

3. Alterações para as bolsas de criptomoedas

   • A necessidade de adaptação a novos requisitos e obtenção de licenças
   • Possível saída do mercado de pequenos jogadores que não conseguem cumprir os novos padrões

4. Posicionamento Internacional

   • Melhoria da reputação da Turquia aos olhos dos reguladores financeiros internacionais
   • Potencial atração de investimentos estrangeiros no setor de criptomoedas da Turquia

A nova lei sobre criptomoedas na Turquia representa uma abordagem abrangente para a regulamentação de ativos digitais, visando aumentar a segurança e a legitimidade do mercado de criptomoedas no país. Espera-se que, após a aprovação pelo presidente Recep Tayyip Erdoğan, a lei entre em vigor já no final da semana, o que marcará uma nova era no desenvolvimento da indústria cripto na Turquia.